OCTAVA S.A. — AGM Information 2025

Jun 4, 2025

Uchwała Nr 1/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Grzegorza Szcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024,
  3. b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2024.
• c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

• d) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

• a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;

• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
• c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2024;
• d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024;
• e) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok obrotowy 2024;
• f) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
• g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024;
• h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
• i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

• 1. wybrane dane finansowe,
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 46.074 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 5.682 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 5.682 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 42.728 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 322 tys. złotych,
• 1. noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:

• 1. skonsolidowane wybrane dane finansowe,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 69.264 tys. złotych,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 13.948 tys. złotych,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 13.948 tys. złotych,
• 1. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 42.705 tys. złotych,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 655 tys. złotych,
• 1. noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1(b) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka") , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całość straty netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.682 tys. zł (słownie: pięciu milionów sześciuset osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, w następujący sposób::

• a) kwotę 1.727 tys. zł z kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej;
• b) kwotę 3.955 tys. zł z niepodzielonego zysku lat ubiegłych.
  • § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024

Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("Spółka") uchwala w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 11/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna

z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 13/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 14/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Serej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia do 17 lipca 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 15/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.221 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.221 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.221, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.