OCTAVA S.A. — AGM Information 2023

Jun 22, 2023

Uchwała Nr 1/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Grzegorza Szcześniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022,
  3. b) sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty netto Spółki za rok 2022.
• c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

• d) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.

• Podjęcie uchwał w sprawie:

• a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;

• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
• c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Octava S.A. za rok obrotowy 2022;
• d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022;
• e) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Octava S.A. za rok obrotowy 2022;
• f) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
• g) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
• h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
• i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
• j) wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

• 1. wybrane dane finansowe,
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów i zobowiązań wykazuje sumę 54.080 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 8.532 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 8.532 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 6.967 tys. złotych,
• 1. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 38 tys. złotych,
• 1. noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 pkt (a) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 5/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Octava Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Octava S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się:

1. skonsolidowane wybrane dane finansowe,

2. 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 77.263 tys. złotych,
3. 1. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 4.623 tys. złotych,
4. 1. skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w ujemnej kwocie 4.623 tys. złotych,
5. 1. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 4.475 tys. złotych,
6. 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 530 tys. złotych,
7. 1. noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava S.A. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 7/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Octava, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Octava za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1(b) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka") , Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całość straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 8.532 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych)z kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022

Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("Spółka") uchwala w głosowaniu jawnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uwzględniając Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach, postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Octava S.A. w roku 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 (c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Rymaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Charlesowi Davidowi DeBenedetti absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 12/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Kryca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 14/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Serej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 15/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Sokolewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 16/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Octava Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Charlesa Davida DeBenedetti.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Arkadiusza Chojnackiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

§ 2

Uchwała Nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Bogdana Krycę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 21/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Pawła Serej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Andrzeja Sokolewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 28.910.211 ważnych głosów, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki, w tym "Za" uchwałą oddano 28.910.211 głosów, "przeciw" uchwale oddano 0 głosów, oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 23/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Octava Spółka Akcyjna

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Piotra Marka Szczepiórkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.

Uchwała Nr 24/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Octava Spółka Akcyjna: Andrzeja Wieczorkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu nad ww. uchwałą wynosi 28.910.211, co stanowi 67,57% w kapitale zakładowym Spółki.