OCTAVA S.A. — AGM Information 2017

Oct 4, 2017

Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Octava Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OCTAVA Spółka Akcyjna powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana ________________________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 10.1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 /2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: ________________________________ (PESEL ________________).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 /2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava Spółka Akcyjna z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Octava Spółka Akcyjna ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: ________________________________ (PESEL ___________).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2