OCI Holdings Company Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

OCI/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 이해관계자와의 거래보고 [결의사항] 제1호 의안  : 제47기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   1-1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   1-2호 의안 : 제47기 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안  : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안  : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 백우석 선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 이우현 선임의 건   3-1호 의안 : 사외이사 한부환 선임의 건 제4호 의안  : 감사위원회위원이 되는 사외이사 장경환 선임의 건 제5호 의안  : 감사위원회위원 한부환 선임의 건 제6호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등과 관련한 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백우석	1952-07	3	재선임	- 2019년~현재:OCI(주) 대표이사 회장 - 2018년~현재:한국경영자총협회 부회장 - 2018년~현재:한국상장회사협의회 부회장 - 2013년~2019년:OCI(주) 대표이사 부회장 - 2010년~2018년:전략기획투자협의회 위원 - 2005년~2013년:OCI(주) 대표이사 사장
이우현	1968-02	3	재선임	- 2020년~현재:(주)디씨알이 기타비상무이사 - 2019년~현재:OCI(주) 대표이사 부회장 - 2018년~현재:비앤오바이오(주) 기타비상무이사 - 2018년~현재:제23대 서울상공회의소 부회장 - 2017년~현재:Director, OCIM Sdn. Bhd. - 2015년~현재:제29대,30대 한국무역협회 비상근 부회장 - 2014년~현재:Director, OCI Enterprises Inc. - 2013년~2019년:OCI(주) 대표이사 사장 - 2007년~2013년:OCI(주) 사업총괄부사장(CMO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한부환	1948-09	3	재선임	- 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2003년~현재:변호사(現법무법인 강남) - 2015년~2018년:연합뉴스 수용자권익위원회 위원장 - 2015년~2018년:학교법인 영광학원 재단이사장 - 2013년~2019년:(주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원회위원 - 2006년~2012년:베니스위원회 한국 대리위원 - 2005년~2011년:언론중재위원회 중재위원 - 2003년~2014년:(주)동양 사외이사/감사위원회위원 - 2002년~2002년:제43대 법무부 차관	-
장경환	1950-01	3	재선임	- 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2014년~현재:사회복지법인 꿈희망미래 이사 - 2013년~2019년:대한민국항공회 사단법인 이사/감사 - 2011년~2017년:(주)TCC스틸 사외이사 - 2007년~2011년:S-Oil 기타비상무이사/감사위원회위원 - 2003년~2011년:(주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO - 2000년~2001년:KPMG Consulting Korea 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한부환	1948-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2003년~현재:변호사(現법무법인 강남) - 2015년~2018년:연합뉴스 수용자권익위원회 위원장 - 2015년~2018년:학교법인 영광학원 재단이사장 - 2013년~2019년:(주)예스코홀딩스 사외이사/감사위원회위원 - 2006년~2012년:베니스위원회 한국 대리위원 - 2005년~2011년 언론중재위원회 중재위원 - 2003년~2014년:(주)동양 사외이사/감사위원회위원 - 2002년~2002년:제43대 법무부 차관
장경환	1950-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2018년~현재:OCI(주) 사외이사/감사위원회위원 - 2014년~현재:사회복지법인 꿈희망미래 이사 - 2013년~2019년:대한민국항공회 사단법인 이사/감사 - 2011년~2017년:(주)TCC스틸 사외이사 - 2007년~2011년:S-Oil 기타비상무이사/감사위원회위원 - 2003년~2011년:(주)대한항공 부사장/전략본부장/CFO - 2000년~2001년:KPMG Consulting Korea 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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