OCI Company Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

OCI/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 소공로 94 본사 9층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제3기 정기주주총회 보고사항은 아래와 같으며, 결의사항은 아래 '주주총회 안건 세부내역' 등 별도 표를 참고바랍니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 연결ㆍ별도 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 4. 이해관계자와의 거래 보고 - 제3기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 2명, 사외이사 2명(2명 전원 감사위원회 위원 후보), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명입니다. - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제3기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	제2-1호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 변경의 건
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 김유신 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김진일 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정원선 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김진일 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정원선 선임의 건
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문태곤 선임의 건	※ 제5호 의안은 제2-2호 의안 가결을 전제로 상정되며 제2-2호 의안이 부결될 경우 자동 폐기됨
6	제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	-
7	제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유신	1965-09	3	재선임	2025년~현재 : OCI 대표이사(부회장) 2024년~현재 : OCI홀딩스 CEO(사장) 2024년~현재 : 현국경영자총협회 비상근부회장 2023년~2025년 : OCI 대표이사(사장) 2020년~2023년 : OCI CMO(부사장)
이수미	1973-02	3	신규선임	2025년~현재 : OCI 경영관리본부장(부사장) 2025년~현재 : OCI홀딩스 대표이사(부사장) 2025년~현재 : 한국상장회사협의회 비상근부회장 2024년~2025년 : OCI CSO(부사장) 2023년~2024년 : OCI CSO(전무) 2014년~2023년 : OCI 경영기획부(상무, 전무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문태곤	1957-09	3	재선임	2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2017년~2021년 : 강원랜드 대표이사	-
김진일	1953-02	3	재선임	2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2022년~현재 : 고려산업 사외이사, 감사위원회 위원 2014년~2017년 : 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)	고려산업(사외이사, 감사위원회 위원)
정원선	1977-09	3	재선임	2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2023년~현재 : SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP Partner 2019년~2023년 : WHITE&CASE LLP Local Partner	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문태곤	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2017년~2021년 : 강원랜드 대표이사
김진일	1953-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2022년~현재 : 고려산업 사외이사, 감사위원회 위원 2014년~2017년 : 포스코 대표이사 사장(철강생산본부장)
정원선	1977-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2023년~현재 : OCI 사외이사, 감사위원회 위원 2023년~현재 : SHEPPARD, MULLIN, RICHTER & HAMPTON LLP Partner 2019년~2023년 : WHITE&CASE LLP Local Partner

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (2026년 9월 10일 이후 적용)
집중투표제 배제	-	-