Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Management Reports 2019

Apr 22, 2019

海洋王照明科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、 2018 年公司经营概况

2018 年，公司实现营业收入125,319.65 万元，同比增长14.24%；实现净利 润18,995.06 万元，同比增长25.00%。截止到2018 年12 月31 日资产总额为 219,110.41 万元，比2017 年年末增长6.26%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

1 、董事出席会议情况

报告期内，董事会召开 6 次会议，其中 3 次以现场结合通讯表决的方式召开， 3 次以通讯表决的方式召开。

公司董事遵照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求亲自出 席董事会会议，出席会议情况统计如下：

	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	连续两次未亲自出席会议
董事						备注
周明杰	6	6	-	-	否
杨志杰	6	6	-	-	否
陈 艳	6	6	-	-	否
黄修乾	6	6	-	-	否
李付宁	6	6	-	-	否
叶辉	6	6	-	-	否
李彩芬	6	6			否
吴秀琴	6	6	-	-	否
窦林平	6	6	-	-	否
王 卓	6	6	-	-	否
黄印强	6	6	-	-	否
邹 玲	6	6	-	-	否
程 源	6	6	-	-	否

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2 、董事会决议内容

（ 1 ） 2018 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会 2018 年第一次临时会议， 审议通过了《关于海洋王第一期员工持股计划存续期延期的议案》。

（ 2 ） 2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于 2017 年总经理工作报告的议案》、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关 于 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2018 年度 续聘会计师事务所的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关 于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》、《关于对深圳市海洋王照明工 程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、 《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司为董监高购买责任 险的议案》、《关于制定 < 海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（ 2018-2020 ） 分红回报规划 > 的议案》、《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

（ 3 ） 2018 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议， 审议通过了《关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同 的议案》。

（ 4 ） 2018 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的议案》、《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议 案》、《关于变更注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》、《关于召开公司 2018 年第 二次临时股东大会的议案》。

（ 5 ） 2018 年 10 月 18 日，公司召开第四届董事会 2018 年第三次临时会议， 审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变 更的议案》。

（ 6 ） 2018 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会 2018 年第四次临时会议， 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、 《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

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报告期内，公司召开了四次股东大会，都是现场会议，公司董事会根据国家 有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权， 认真执行股东大会通过的各项决议，积极开展各项工作，确保股东大会决议得到 有效的实施。会议及决议执行情况如下：

（ 1 ） 2018 年 1 月 3 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》。

（ 2 ） 2018 年 5 月 28 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关 于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配的议案》、《关于 2017 年度报告及摘要的议案》、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》、《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金购买 理财产品的议案》、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 提供担保的议案》、《关于公司为董监高购买责任险的议案》、《关于制定 < 海洋王 照明科技股份有限公司股东未来三年（ 2018-2020 ）分红回报规划 > 的议案》、《关 于补选监事的议案》。

（ 3 ） 2018 年 8 月 31 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》、《关于变更注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》、《关于补选监事的议案》。

（ 4 ） 2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

（三）董事会各委员会的履职情况

1 、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开三次会议：

（ 1 ） 2018 年 4 月 23 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第一次会议， 审议通过了《关于 2017 年内部审计机构工作报告的议案》、《关于 2017 年度财务 报告的议案》、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于 2018 年第一季 度财务报告的议案》。

（ 2 ） 2018 年 8 月 10 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第二次会议， 审议通过了《关于 2018 年半年度财务报告的议案》。

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（ 3 ） 2018 年 10 月 18 日，公司召开董事会审计委员会 2018 年第三次会议， 审议通过了《关于 2018 年第三季度财务报告的议案》。

2 、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开一次会议：

（ 1 ） 2018 年 4 月 23 日，公司召开董事会战略委员会 2018 年第一次会议， 审议通过了《关于 2018-2025 年公司总体战略的议案》、《关于制定 < 海洋王照明 科技股份有限公司股东未来三年（ 2018-2020 ）分红回报规划 > 的议案》。 3 、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议：

（ 1 ） 2018 年 4 月 23 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会 2018 年第一次 会议，审议通过了《关于公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书年度 绩效考核的意见》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》的 规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责 的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客 观地发表自己的看法及观点。报告期内，独立董事发表了《独立董事关于海洋王 第一期员工持股计划存续期延期的独立意见》、《独立董事关于 2018 年度续聘会 计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项 独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独 立董事关于第四届董事会 2018 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。

三、 2019 年工作的方向

一 ( ) 推进公司重点工作

2019 年，我们将以公司愿景和使命为指引，围绕公司长期战略目标及中期 经营目标，继续以照明 + 互联网技术为驱动，推进方针管理，使经营课题明确、 重点突出，围绕目标做有价值的事情，应对内外部的环境变化，不断解决经营和 变化中的问题，增强企业体质，促进公司在新领域发展壮大成为企业支柱，引领 工业照明行业发展。

( 二 ) 争创“戴明大奖”

实施改进 2019 年公司各管理体系运行中的问题，争创“戴明大奖”，并持续

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改进。

本报告拟在本次董事会会议审议讨论的基础上，形成正式报告提交公司 2018 年度股东大会审议。

海洋王照明科技股份有限公司董事会 2019 年4 月19 日

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