Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Governance Information 2021

Apr 15, 2021

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2021-042

海洋王照明科技股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、《监事会议事规则》部分条款修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规 则》进行修订。具体修订内容如下：

新条款 原条款 第五条 监事会行使下列职权： 第五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司证券发 （一）应当对董事会编制的公司定期报 行文件和定期报告进行审核并提出书 告进行审核并提出书面审核意见 ； 面审核意见； 监事会应当对定期报告签 （二）检查公司财务； 署书面确认意见，监事无法保证证券发 （三）对董事、高级管理人员执行公司 行文件和定期报告内容的真实性、准确 职务的行为进行监督，对违反法律、行 性、完整性或者有异议的，应当在书面 政法规、《公司章程》或者股东大会决 确认意见中发表意见并陈述理由，公司 议的董事、高级管理人员提出罢免的建 应当披露。公司不予披露的，监事可以 议； 直接申请披露； （四）当董事、高级管理人员的行为损 （二）检查公司财务； 害公司的利益时，要求董事、高级管理 （三）对董事、高级管理人员执行公司 人员予以纠正； 职务的行为进行监督，对违反法律、行 （五）提议召开临时股东大会，在董事 政法规、《公司章程》或者股东大会决 会不履行《公司法》规定的召集和主持 议的董事、高级管理人员提出罢免的建

议； 股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （四）当董事、高级管理人员的行为损 害公司的利益时，要求董事、高级管理 （七）依照《公司法》第一百五十二条 人员予以纠正； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼； （五）提议召开临时股东大会，在董事 会不履行《公司法》规定的召集和主持 （八）发现公司经营情况异常，可以进 股东大会职责时召集和主持股东大会； 行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工 （六）向股东大会提出提案； 作，费用由公司承担； （七）依照《公司法》 第一百五十一条 的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼 （八）发现公司经营情况异常，可以进 行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工 作，费用由公司承担； （九）列席董事会会议。 第十五条 监事会会议的表决实行一 第十五条 监事会会议的表决实行一 人一票， 以举手或书面投票方式进行。 人一票，以记名和书面等方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和 监事的表决意向分为同意、反对和 弃权。与会监事应当从上述意向中选择 弃权。与会监事应当从上述意向中选择 其一，未做选择或者同时选择两个以上 其一，未做选择或者同时选择两个以上 意向的，会议主持人应当要求该监事重 意向的，会议主持人应当要求该监事重 新选择，拒不选择的，视为弃权；中途 新选择，拒不选择的，视为弃权；中途 离开会场不回而未做选择的，视为弃 离开会场不回而未做选择的，视为弃 权。 权。 监事会作出决议，应由全体监事的 监事会作出决议，应由全体监事的 二分之一以上表决通过。 二分之一以上表决通过。

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条文保持不变。本次修订事项尚需

提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2021年4月16日