Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

海洋王照明科技股份有限公司董事会

关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成重组上市的

说明

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙 企业（有限合伙）持有的深圳市明之辉建设工程有限公司 51%股权。

海洋王在本次交易前的总股本为 72,000.00 万股，其控股股东周明杰持有公 司股份 50,704.97 万股，占公司总股本 72,000.00 万股的 70.42%。周明杰、徐素 夫妇合计持有海洋王 73.27%的股份，为上市公司实际控制人。实际控制人合计 持股比例一直较为稳定，对上市公司董事及高级管理人员的提名或任免、上市的 重大生产经营决策能够产生实质性影响，事实上构成了对上市公司经营上的控 制。实际控制人已就所持上市公司股份的锁定作出承诺，实际控制人对上市公司 的实际控制能够保持稳定。

因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次交易不构成《重 组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司董事会关于公司本次发行股份 及支付现金购买资产不构成重组上市的说明》签章页）

海洋王照明科技股份有限公司

董事会

年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==