Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-055

关于海洋王照明科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的 一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付 现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限合伙）持有的深圳市 明之辉建设工程有限公司51%股权。同时拟向不超过10 名其他特定投资者发行 股份募集配套资金，募集资金总额不超过13,566 万元，不超过本次发行股份及 支付现金购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）。

2019 年9 月6 日，公司召开第四届董事会2019 年第四次临时会议，审议通 过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内 容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告的《海洋王照明科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等 文件。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》的规定，如公司本次交易方案披露前股票交易存在明显异常，可能 存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会 核准。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

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海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月6 日

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