Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

海洋王照明科技股份有限公司

独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项的事前认可意见

海洋王照明科技股份有限公司董事会：

我们被告知海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”） 拟 通过发行股份及支付现金方式购买朱恺、童莉、深圳市莱盟建设合伙企业（有限 合伙）持有的深圳市明之辉建设工程有限公司 51%股权。同时拟向不超过 10 名 其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 13,566 万元，不 超过本次发行股份及支付现金购买资产交易对价的 100%。（以下简称“本次交 易”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《海洋王照明 科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司本次交易 的相关事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：

我们已经收到公司有关本次交易事项的议案文件，对此议案所涉及的事项向 公司有关部门和人员进行了问询和了解，本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金方案合理、切实可行，不构成关联交易，不会形成同业竞争，不存在 损害公司和中小股东权益的情形。我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会 进行审议。

（本页以下无正文，签署页附后）

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（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司以发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事签署 ：

王 卓

窦林平

黄印强

邹 玲

程 源

年 月 日

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