Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 9, 2019

招商证券股份有限公司

关于本次交易信息公告前

海洋王照明科技股份有限公司股价波动情况的核查意见

“ ” “ ” 招商证券股份有限公司（以下简称 招商证券 、 独立财务顾问 ）接受海洋 “ ” “ ” 王照明科技股份有限公司（以下简称 海洋王 、 上市公司 ）的委托，担任本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，就本次交易信息 公告前海洋王股价波动情况的核查如下：

海洋王（股票代码：002724）股票在本次交易信息披露前 20 个交易日期间 股价涨跌幅情况、同期中小板综合指数和同行业指数涨跌幅情况如下：

日期	海洋王收盘价（元**/**股）	中小板综合指数（点）	电气机械（证监会）指数（883135.WI）（点）
2019年8月13日	5.63	8395.80	4559.66
2019年9月9日	6.59	9430.51	5105.03
涨跌幅	17.05%	12.32%	11.96%
海洋王相对涨跌幅	-	4.73%	5.09%

海洋王股价在上述期间内上涨幅度为 17.05%，扣除同期中小板综合指数（上 涨 12.32%）和电气机械及器材制造行业（证监会）指数（883135.WI）（上涨 11.96%）因素影响后，海洋王在本次交易信息披露前 20 个交易日内累计涨跌幅 未超过 20%。

经核查，独立财务顾问认为：海洋王股价在本次交易信息披露前 20 个交易 日内累计涨跌幅未超过 20% ，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方 行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条相关标准。

（以下无正文）

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于本次交易信息公告前海洋王 照明科技股份有限公司股价波动情况的核查意见》的签章页）

财务顾问主办人：

汤 玮 邓永辉

招商证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2