Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 27, 2015

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-022

海洋王照明科技股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了整合资源、优化管理、提高运营管理效率，深圳市海洋王照明工程有限 公司拟对深圳市海洋王照明技术有限公司进行吸收合并。该事项经海洋王照明科 技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015 年第二次临时会议审议 通过，本次吸收合并不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。董事会授权 公司经营层具体办理相关事宜，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披 露义务。

一、 吸收合并双方的基本情况

深圳市海洋王照明工程有限公司、深圳市海洋王照明技术有限公司均为公司 的全资子公司，均位于广东省深圳市。

1．合并方：深圳市海洋王照明工程有限公司（简称：照明工程） 成立日期：2003 年3 月24 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市南山区东滨路84 号华业公司主厂房二层北侧

法定代表人：杨志杰

注册资本：10050 万元

营业执照注册号：440301103039040

经营范围：灯具的技术开发、生产、销售、租赁；照明工程的设计；照明灯 具、照明设备、照明系统的安装调试和技术服务；城市及道路照明工程专业承包； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发，合同能源管理。

股东及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司100%

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2015 年一季度末总资产64,175.76 万元，净资产37,438.42 万元，负债 26,737.34 万元，2015 年一季度主营业务收入12,724.33 万元，利润总额为 654.82 万元。

• 2．被合并方：深圳市海洋王照明技术有限公司（简称：照明技术）

成立日期：2002 年10 月28 日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市南山区南山大道1017 号华联主厂房一层2 至24 轴

法定代表人：陈少凤

注册资本：120 万元

营业执照注册号：440301103039103

经营范围：灯具的技术开发、生产、销售。

股东及其持股比例：海洋王照明科技股份有限公司100%

2015 年一季度末总资产32,498.58 万元，净资产30,407.17 万元，负债 2,091.41 万元， 2015 年一季度主营业务收入3,275.37 万元，利润总额为847.74 万元。

二、吸收合并的方式、范围及相关安排

• 1．照明工程通过整体吸收合并的方式合并照明技术，合并完成后照明工程

• 存续经营，照明技术的独立法人资格注销。

  • 2．合并基准日为2015 年3 月31 日。

  • 3．合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由照明工程承担。

  • 4．合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产

• 等财产合并纳入照明工程；其负债及应当承担的其它义务由照明工程承继。

  • 5．合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

  • 6．在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依

法定程序办理照明技术的注销手续。

• 7．合并双方将共同完成将照明技术的所有资产交付照明工程的事宜，并办

• 理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

  • 8．本次合并完成后，照明技术的员工由照明工程负责安置。

三、吸收合并的目的及对本公司的影响

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本次吸收合并，有利于公司整合资源、优化管理、提高运营管理效率。 本次全资子公司之间的吸收合并不会对本公司的整体业务发展、财务状况及 盈利水平产生重大影响，不会损害本公司及其股东特别是中小股东的利益。

备查文件：

《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015 年第二次临时会议决议》

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2015 年5 月26 日

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