Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 23, 2014

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2014-011

海洋王照明科技股份有限公司

关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向 银行申请综合授信 1 亿元提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

被担保人名称：公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称 “照明工程公司”）

为满足全资子公司照明工程公司业务发展的资金需求, 海洋王照明科技股 份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授 信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。

截至目前，上述担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

上述事项尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。

一、担保的基本情况

为满足全资子公司照明工程公司业务发展的资金需求，经公司第三届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过的《关于对公司全资子公司深圳市海洋王照明 工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保的的议案》，公司同意继续为 照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担 保。

二、本担保事项需履行的内部决策程序

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1. 公司于 2014 年 11 月 20 日召开第三届董事会 2014 年第二次临时会议， 会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对公司全资子公司深 圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保的的议案》。

2. 公司于 2014 年 11 月 20 日召开第三届监事会 2014 年第一次临时会议， 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对公司全资子公司深圳 市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保的的议案》。

3. 本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议批准。

三、被担保单位基本情况

1. 名称：深圳市海洋王照明工程有限公司

2. 注册资本：5,000 万元

3. 法定代表人：杨志杰

4. 成立日期：2003 年 3 月 24 日

5. 公司住所：深圳市南山区东滨路 84 号华业公司主厂房二层北侧

6. 经营范围：灯具的技术开发、生产、销售、租赁；照明工程的设计；照 明灯具、照明设备、照明系统的安装调试和技术服务；城市及道路照明工程专业 承包；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发，合同能源管理

7. 股权结构：公司持股 100%

8. 最近一期财务基本情况：截止 2014 年 9 月 30 日，照明工程公司资产 总额为 58,603.13 万元，负债总额为 32,137.11 万元，净资产为 26,466.02 万元， 2014 年前三季度实现营业收入 59,320.35 万元，净利润 3,264.84 万元。（以上数 据未经审计）

四、对外担保的主要内容

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公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约内容和时间以实际签署的合 同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及其控股子公司的担保总额累计使用额为 1 亿元，占公 司 2014 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为9.99%。公司及其控股子公司的担保 情况如下：

序 号	合同类别	合同名称编号	合同签订 时间	合同内容
1	授信协议及 授信补充协 议	2013年南字第 0013251006号	2013年11 月27日	授信协议约定招商银行南油支行向照明 工程公司提供1亿元整授信额度，其中 循环额度1亿元。合同期限为12个月； 授信补充协议约定招商银行南油支行同 意照明工程公司在授信额度内叙做商业 承兑汇票承兑人保贴业务
2	最高额不可 撤销担保书	2013年南字第 0013251006-01 号	2013年11 月27日	公司承诺对照明工程公司在授信协议项 下债务承担不可撤销连带保证责任
3	最高额不可 撤销担保书	2013年南字第 0013251006-02 号	2013年11 月27日	深圳市海洋王照明技术有限公司承诺对 照明工程公司在授信协议项下债务承担 不可撤销连带保证责任

公司无逾期对外担保。

六、独立董事及董事会意见

1. 独立董事意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银 行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一步 提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公 司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。一 致同意在提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过后实施。

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1. 董事会意见：公司为深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到 公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于公司可控范围之内, 不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2014年第二次临时会议决

议》

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2014年第一次临时会议决

议》

3.《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2014年第二 次临时会议有关事项的独立意见》

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2014 年 11 月 21 日

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