Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 7, 2022

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2022-092

海洋王照明科技股份有限公司

第五届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 六次临时会议于 2022 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2022 年 10 月 31 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯 表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中涉及 经营范围的条款进行相应修订。

同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

董事会同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，并提请股东大 会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于修订<公司 章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

二、 审议通过了《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票；

反对：0 票。

同意公司于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第五次临时股东大会。《关于召 开 2022 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2022年第六次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年11月8日