Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

海洋王照明科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会 2019 年第六次临时会议相关事项的独立 意见

我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等 有关规定，对提交第四届董事会2019 年第六次临时会议审议的相关议案进行了 审议，现就以下事项发表独立意见如下：

一、关于会计政策变更的独立意见

经审核，本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发合并财务报表 格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的相关规定进行的合理变更，使 公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次 会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害 公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。

二、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见

• 1、董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定；

2、经审阅唐凌先生的个人履历资料，我们认为唐凌先生的任职条件符合《公 司法》和《公司章程》中有关上市董事任职资格的规定，未发现有《公司法》中 关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形；

• 3、同意提名唐凌先生为公司董事会董事候选人。

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（本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第六次临时会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

窦林平： 王 卓： 黄印强：

邹 玲： 程 源：

年 月 日

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