Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-058

海洋王照明科技股份有限公司

第四届董事会2019 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019 年第 五次临时会议于2019 年9 月23 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2019 年9 月18 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应到董事13 人，实到董事13 人。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯 表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

公司已于2019 年9 月6 日召开第四届董事会2019 年第四次临时会议，审议 通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本 次重组”）的相关议案。经审议，同意公司于2019 年10 月9 日召开2019 年第一 次临时股东大会，审议本次重组相关议案。《关于召开公司2019 年第一次临时股 东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

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特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2019年9月23日

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