Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-053

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016 年第 二次临时会议于2016 年10 月26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于2016 年10 月20 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到 董事13 人，实到董事13 人。出席董事分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、 陈艳、李付宁、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以 下决议：

审议通过了《关于2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意对外报送2016 年第三季度报告全文及正文。《2016 年第三季度报告全 文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第 三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2016年第二次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

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2016年10月26日