Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-011

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2016 年4 月19 日在深圳市光明新区高新路1601 号海洋王科技楼6 楼会议 室召开。召开本次会议的通知已于2016 年4 月8 日通过电话、电子邮件、书面 等方式送达各位董事。应到董事13 人，实到董事13 人。出席董事分别是周明杰、 李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李 萍、邹玲、程源；董事会秘书唐小芬。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、 审议通过了《关于2015 年总经理工作报告的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

二、 审议通过了《关于2015 年度董事会工作报告的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

• 《2015 年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事窦林平先生、王卓女士、李萍女士、邹玲女士、程源先生向董

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事会提交了《独立董事2015 年度述职报告》，并将在公司2015 年度股东大会上 述职。《独立董事2015 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于2015 年度财务决算报告的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票； 反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于2015 年度利润分配的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实现归属 于母公司普通股股东的净利润67,225,886.21 元，其中2015 年度母公司实现净 利润40,954,773.98 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法 定盈余公积金4,095,477.40 元，提取法定盈余公积金后剩余利润36,859,296.58 元，加上2014 年末未分配利润311,076,216.42 元，扣除2014 年度现金分红 68,400,000.00 元，2015 年末结余未分配利润为279,535,513.00 元。

拟同意对股东进行现金分红，提议以2015 年12 月31 日的公司总股本 400,000,000.00 股为基数，每10 股现金分红0.35 元（含税），分配现金股利 14,000,000.00 元，分配实施后未分配利润余额为265,535,513.00 元，结转下 一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规 定。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原 则相应调整。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

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公司独立董事、监事会对《关于2015 年度利润分配的议案》发表了意见。

五、 审议通过了《关于2015 年度报告及摘要的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

同意对外报送2015 年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2015 年年度报 告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司2015 年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 审议通过了《关于2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0 票；

反对：0 票。

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2015 年度募集资金存放与使用情况发 表了核查意见，中审亚太会计师事务所对公司2015 年度募集资金存放与使用情 况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司2015 年度募集资金存放与使 用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过了《关于2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《2015 年度内部控制自我 评价报告》分别发表了意见，中审亚太会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》，

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请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、 审议通过了《关于2016 年度续聘会计师事务所的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016 年度财务审 计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”， 注册地址为北京市海淀区复兴路47 号天行建商务大厦22-23 层。

公司独立董事、监事会对《关于2016 年度续聘会计师事务所的议案》发表 了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂时闲 置的募集资金购买理财产品的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

十一、 审议通过了《关于<员工购房借款规定>的议案》

为了解决员工的实际困难，通过向员工提供免息借款提高其购房能力，使员 工在深圳、东莞早日拥有自己的家，提高生活品质，特制订《员工购房借款规定》。 凡符合《员工购房借款规定》适用条件、适用范围和购房地点的员工均可向公司 提出免息贷款购房申请。同时申请员工必须由配偶双方中的一方父亲或母亲提供 担保。借款员工将分60 个月归还借款，每期的还款金额由人力资源部在申请人 每月工资中税后扣除。

公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补 充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募 资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金 暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永 久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购 房借款的执行情况。

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0 票；

反对：0 票。

《员工购房借款规定》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于<员工购房 借款规定>的议案》发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票； 反对：0 票。

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• 《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

• 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 十三、 审议通过了《关于2016 年第一季度报告全文及正文的议案》 同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。

同意对外报送2016 年第一季度报告全文及正文。《2016 年第一季度报告全

• 文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第 一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、 审议通过了《关于提议召开公司2015 年度股东大会的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。

同意公司于2016 年5 月12 日召开2015 年度股东大会。《关于召开公司2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2016 年4 月19 日

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