Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-003

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016 年第 一次临时会议于2016 年3 月27 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2016 年3 月21 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 13 人，实到董事13 人，分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈 艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯 表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及摘要>的议案》

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞 争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，充分调动员工的积 极性和创造性，实现公司的可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的 实际情况，公司制定了《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及摘要》，向部分员工实施员工持股计划，以示激励。

公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、陈少凤为本次员工持股计划的参 与人和关联董事，回避表决。

同意：8 票, 占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

本议案需提交2016 年第一次临时股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《海洋王照明科技股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相 关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

• （1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

• （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

• （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法

• 规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调 整；

• （4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其

• 他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

• 同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

• 弃权：0 票；

• 反对：0 票。

本议案需提交2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提议召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

• 弃权：0 票；

反对：0 票。

• 同意公司于2016 年4 月14 日召开2016 年第一次临时股东大会。《关于召开

• 公司2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2016 年3 月27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==