Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-004

海洋王照明科技股份有限公司

第三届监事会2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2016 年第 一次临时会议于2016 年3 月27 日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的 通知已于2016 年3 月21 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应 到监事3 名，实到监事3 名，分别是闫利荣、冯源、李付宁。会议以现场方式召 开。

本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）及摘要>的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0 票；

反对：0 票。

与会监事一致认为：

1）公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不 存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在 损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或 任何其他财务资助的计划或安排。

2）公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共 担机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致 以及共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续 发展。

《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见公司指

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定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《海洋王照明科技股份有限 公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的100%；

• 弃权：0 票；

反对：0 票。

经审核，与会监事一致认为：

公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的 持有人条件，符合《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2016年第一次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司监事会

2016 年3 月27 日

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