Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 3, 2016

海洋王照明科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、 规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为海洋王照明科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会2015年第 四次临时会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行认真审议，现发表独 立意见如下：

1、因工作调整，李彩芬女士、黄修乾先生申请辞去公司副总经理职务。李 彩芬女士、黄修乾先生辞职后，不会对公司日常经营管理产生重大影响，我们同 意李彩芬女士、黄修乾先生辞去公司副总经理职务。

2、经审阅陈艳女士的个人履历等资料，其任职资格不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第128 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》第3.2.3 条所规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的 任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司 及其他股东利益的情况。

基于上述原因，我们同意董事会聘任陈艳女士为公司副总经理。

（以下无正文）

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（本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理 的独立意见之签字页）

独立董事：

窦林平： 王 卓： 李 萍： 邹 玲： 程 源：

年 月 日

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