Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 30, 2015

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-032

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2015 年8 月28 日在深圳中油阳光大酒店（深圳市南山区南山大道1110 号） Ⅱ号会议室召开。召开本次会议的通知已于2015 年8 月18 日通过电话、电子邮 件、书面等方式送达各位董事。应到董事13 人，实到董事13 人。出席董事分别 是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、 王卓、李萍、邹玲、程源；董事会秘书陈慧。

本次会议以现场方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决， 本次董事会形成以下决议：

• 一、 审议通过了《关于2015 年半年度报告及其摘要的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

• 弃权：0 票； 反对：0 票。

同意对外报送2015 年半年度报告、报告摘要。公司2015 年半年度报告详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2015 年半年度 报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 二、 审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》

  • 同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

  • 弃权：0 票；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

反对：0 票。

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2015 年半年度募集资金存放与使用 情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司2015 年半年度募集资金存 放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

• 弃权：0 票； 反对：0 票。

同意将该议案提交2015 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

四、 审议通过了《关于提议召开2015 年第一次临时股东大会的议案》

• 同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

• 弃权：0 票； 反对：0 票。

同意公司于2015 年9 月16 日召开2015 年第一次临时股东大会。《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2015 年8 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==