Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 27, 2015

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2015-021

海洋王照明科技股份有限公司

第三届董事会2015 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015 年第 二次临时会议于2015 年5 月26 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于2015 年5 月21 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 13 人，实到董事13 人，分别是周明杰、李彩芬、黄修乾、杨志杰、陈少凤、陈 艳、马少勇、吴秀琴、窦林平、王卓、李萍、邹玲、程源。

本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯 表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：

审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0 票； 反对：0 票。

备查文件：

1. 《海洋王照明科技股份有限公司第三届董事会2015年第二次临时会议决议》

2. 深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2015 年5 月26 日

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