OCEANIC Bev. — AGM Information 2021

Jul 21, 2021

24145
大西洋飲料股份有限公司
址:新北市三重區重陽路三段99號10樓 地
聯絡電話: (02) 2982-0061 (代表號)
, 本公司股務課所蒐集之個人資料,僅會在辦理股務業務之目的範圍 , 內為處理或利用,相關資料將依法令之保存期限保存, 貴股東如欲 行使相關權利,請逕洽本公司股務課。

股東	台 啟
	開會通知請即拆閲
	※本年度股東常會 恕不發放紀念品※

~請注意~	110親自出席通知書	股東户號:
1. 本聯背面為委託 書。	(委託出席者請勿填此聯) 本股東決定親自出席民國110	股東户名:
2. 親自出席或委託 出席請 貴股東	年6月07日舉行之110年股東常 會,請將出席證寄交本人收執
擇一填寫資料並 寄回本公司以憑	, 如因故改期開會, 本通知書 仍屬有效。	持有股數:
寄發出席證。 3. 股東常會開會地 點為臺北市長沙	致 此	親自出席簽章:
街一段20號7樓( 國軍英雄館凱旋	大西洋飲料股份有限公司
廳)。
	中華民國110年 月 日	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

大西洋飲料股份有限公司民國110年股東常會開會通知書

• 、謹定於民间10年行以入行了人生、作人、中国に入学、国工工工工、管理、開発、開発、開発、開発、新聞、公司長岡110年度、最来要的、公司民國109年度、最近及量科学、開発、開発、開発、開発、新型社、公司管理、科学研究、公司会社、社会、国内公司管理、科学、公司各部科学、公司各部科学、公司各部科学、公司各部科学、公司人工、具工及董事、監察人副局209年度、最正及董事、監察人制房分派情形報告案。(4)本公司民國109年度管業報告案。( 保候選人提名制選任董監事相關公告)杏諭。 觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與 牛杏論
• 取测站(NILPDS://MODS. UNSe. COM. LW/里犬訊息與公告/公告金剛/採候選人提名制選性重監事相關公告)金剛。
  四、依公司法第一六五條規定應載召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw) 路徑:請點選基
  五、若有公司法第一六五條規定應載召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw) 路徑:請點
• , 本公司受理股東報到時間自110年6月07日上午10:30起至11:00止, 股東本人或股東委託之代理人應憑本公司寄發之出席證出席股東常會; 屬徵求委託
  書之徵求人應攜帶身分證明文件以備核對。 $\pm$
• ,黄股東出席通知書及委託書各乙份,股東如欲親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章並親自填妥受託代理人姓名、户號(或身份證統一 檢奉
• 八、檢察 實股東出席通知書及委託書各乙份,股東如欲親自出席,請於「出席通知書」上發名或蓋章並親自填妥受託代理人姓名、戶號(或身份證統一編號)及地址後、於股東管理工作所提供提供。以利等發生席部,以及,以以來力量的增加場所不受理核發出席的,並及表示有重複的,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表現,以及書面或有受支持權者,其意思表示應於課東會開會二日前这速公司、於股東音所重複要求提進者,準。但聲明撤銷前意思表現,而未來,以最先以書面或電子方式行
• ||LLDS.//|LULL_NI_L_W_L_W_+ 安むなり、W_M A X®L_I_V输/\w_L_D_W_ND_M V 。
  、本次股東常會得以電子方式進行表決權,行使期間:自110年5月08日起至110年6月04日止,請選登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
  - 股東會電子投票平台,請依相關説明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 $+-$
• 十二、本次股東常會委託書統計驗證機構為:大西洋飲料股份有限公司股務課(新北市三重區重陽路三段99號10樓) 致
• 此

貴股東

大西洋飲料股份有限公司

	董事(含獨立董事)候選人名單	委託書用紙填發須知
候選人類別	候選人姓名	一、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公
董事	嘉隆國際實業有限公司 代表人:王鎮民	司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵
董事	嘉隆國際實業有限公司 代表人:吳成志	求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。
董事	錫標有限公司 代表人:于忠敏	二、受託代理人如非股東,請於股東户號欄內填寫
董事	錫標有限公司 代表人:王惠民	身分證字號或統一編號。 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股
董事	陽翼有限公司 代表人:謝政成	東户號欄內填寫統一編號。
董事	陽翼有限公司 代表人:蘇芸樂	四、其他議案事項性質依本規定列示。 五、委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或
獨立董事	廖虹羚	欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東
獨立董事	陳麒文	會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表
獨立董事	顧啟東	決權為準。

委	託	書		委
					託人	( 股 東 )	簽名或蓋章
一、茲委託	君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為
	本股東代理人,出席本公司民國110年6月07日舉行之股東常會,代理人並		$\bigcup$	東號		持有数
依下列授權行使股東權利:			禁止交
	(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
	□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見, , , , 下列議案未勾選者, 視為對各該議案表示承認或贊成。			姓 名稱
	1. 本公司民國109年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。
			$\overline{h}$	徵	求	人	簽名或蓋章
2. 本公司民國109年度盈虧撥補案。		□承認□反對□棄權 □承認□反對□棄權	四四	東號
	3. 本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
		贊成 □反對 □棄權 П	制,一文付現金或其也可~是,"……"禁止交付現金或其也可乏託書,可檢附發現達法取得及使用委託書,可檢附 發見皇よく… 證向集保結算所檢舉・ 金或其他利益之價購委託書	姓 名稱
	4. 本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5. 本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	贊成□反對□棄權 贊成□反對□棄權 $\Box$	三
	6. 本公司與旭順食品股份有限公司簽訂『Apple/Sidra』商標使用權備忘錄			受	代 託	理 人	簽名或蓋章
(草案)。		贊成□反對□棄權	Ξ
	7. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。		檢舉電話 $\equiv$	號
		□ 贊成 □反對 □棄權
	二、本股東未於前項口內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代 理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權		$\sim$	姓 名 或名稱
內容行使股東權利。			可檢附具體事	身分證
	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			统一编號
	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書
仍屬有效(限此一會期)	$\circ$
致 此				住址
西 洋 料 飲	司 股 限 有 份 公		最高 篇
授權日期	年 Fl		$\ddot{\mathbf{c}}$

徵求場所及人員簽章處:

因應COVID-19(武漢肺炎)疫情期間

(一)請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

(二)股東如欲出席股東會現場,貴股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。

倘股東未佩戴口罩,或經連續測量二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或

耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。

(三)本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。