OCEANIC Bev. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/18	發言時間	16:19:26
發言人	王鎮民	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第三十次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.事實發生日:110/03/18 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於110年3月18日下午三時正召開第十五屆第三十次董事會， 會中重要決議事項如下： (1)本公司「薪資報酬委員會」提交110年度第四屆第六次會議紀錄， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (2)本公司民國109年度員工及董事、監察人酬勞分派情形案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (3)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。 (4)本公司及子公司民國109年度合併營業報告書及合併財務報表案， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。 (5)本公司民國109年度盈虧撥補案， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。 (6)本公司民國109年度「內部控制制度聲明書」案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (7)本公司改選董事(獨立董事)案， 經主席徵詢出席董事無異議通過，提請109年度股東常會選任之。 (8)本公司解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (9)本公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (10)本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (11)本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (12)本公司民國109年度特定範圍內部控制制度專案審查書案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (13)本公司對大西洋飲料(上海)有限公司的債權沖銷案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (14)本公司與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra」商標使用權備忘錄(草案)， 經二位獨立董事討論無異議照案通過，提交110年度股東常會討論決議後執行。 (15)本公司修訂「會計制度」案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (16)本公司修定「董事會績效評估辦法」案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (17)本公司核定民國110年度股東常會召開日期案， 經主席徵詢出席董事無異議通過。

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