OCEANIC Bev. — Board/Management Information 2019

Jan 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	108/01/25	發言時間	13:47:33
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第八次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/01/25
說明	1.事實發生日:108/01/25 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於一0八年一月二十五日上午十一時正 召開第十五屆第八次董事會，會中重要決議事項如下： 一、經主席徵詢出席董事無異議通過授權董事長全權處理，本公司以 不動產(土地、建物)於民國108年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為 中、短期週轉和一般履約保證案。 二、經主席徵詢出席董事無異議通過授權董事長全權處理，本公司以 不動產(土地、建物)於民國108年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押 借款作為短期週轉和一般履約保證案。 三、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「取得或處分資產處理準則」 部分條文。 四、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司修訂「公司章程」部分條文。 五、經主席徵詢出席董事無異議通過，核定民國108年股東常會召開日期案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.