OCEANIC Bev. — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	15:09:34
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第十次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於一0八年三月二十八日上午十一時正 召開第十五屆第十次董事會，會中重要決議事項如下： (1)本公司「薪資報酬委員會」提交民國108年第四屆第二次 會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。 (2)本公司民國107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (3)本公司民國107年度營業報告書及財務報表， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於 股東常會請求承認。 (4)本公司及子公司民國107年度合併營業報告書及合併財務報表， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於 股東常會請求承認。 (5)本公司民國107年度盈虧撥補， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於 股東常會請求承認。 (6)本公司民國108年度「內部控制制度聲明書」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (7)本公司修訂「股務單位內部控制制度作業管理辦法」 部分條文，經主席徵詢出席董事無異議通過。 (8)、因利益迴避請董事江國貴、孫幼英、張芳春、于忠敏、 王惠民、楊朝木、鍾文德及監察人黃鴻棠先行離席， 本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業 「國信食品股份有限公司」，經2位獨立董事決議要求提高至 每月還款40萬元，並要有足額擔保，再依本公司「資金貸與及 背書保證處理準則」將資金貸與同業。 (9)臨時動議：因資誠會計師尚未提供財務報表底稿，故與本公司 此次董事會討論之自結報表應有所差異，本公司將於108年4月1日 再次召開董事會討論，請各位董事、監察人再次出席。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.