OCEANIC Bev. — Board/Management Information 2019

Sep 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	108/09/17	發言時間	15:46:47
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第十九次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/09/17
說明	1.事實發生日:108/09/17 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於一0八年九月十七日下午三時正 召開第十五屆第十九次董事會，會中重要決議事項如下： (1)本公司民國107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形 (重編後)，經主席徵詢出席董事無異議通過。 (2)本公司民國107年度重編營業報告書及財務報表， 經主席徵詢出席董事無異議通過，送交監察人查核後於 股東常會請求承認。 (3)本公司及子公司民國107年度重編合併營業報告書及 合併財務報表，經主席徵詢出席董事無異議通過，送交 監察人查核後於股東常會請求承認。 (4)本公司民國107年度重編盈虧撥補，經主席徵詢出席董事 無異議通過，送交監察人查核後於股東常會請求承認。 (5)本公司更正民國107年度之「內部控制制度聲明書」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 (6)本公司聘任會計主管，經主席徵詢出席董事無異議通過。 (7)本公司民國107年度特定範圍內部控制制度專案審查書， 經主席徵詢出席董事無異議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.