OCEANIC Bev. — Board/Management Information 2019

Dec 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	108/12/26	發言時間	16:00:53
發言人	王鎮民	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第二十一次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/12/26
說明	1.事實發生日:108/12/26 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於民國108年12月26日下午三時正 召開第十五屆第二十一次董事會，會中重要決議如下： 第一案：本公司民國109年內部稽核之「年度稽核計畫」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第二案：請利益關係人上海子公司董事王鎮民先生先行離席迴避， 本公司擬依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國109年度 貸與同業「旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」， 董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金貸與及背書保證處理準則」 將資金貸與同業。 第三案：本公司薪資報酬委員會提交民國108年度第四屆籌備會 會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。 第四案：本公司修訂「內部控制制度」部分條文，經主席徵詢 出席董事無異議通過。 第五案：本公司修訂「各項事務分層負責表」，經主席徵詢 出席董事無異議通過。 第六案：本公司解任經理人，經主席徵詢出席董事無異議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.