OCEANIC Bev. — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	1	發言日期	107/12/25	發言時間	11:46:09
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告本公司第十五屆第七次董事會決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/12/25
說明	1.事實發生日:107/12/25 2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於民國107年12月25日上午十一時正 召開第十五屆第七次董事會，會中重要決議如下： 第一案：本公司民國108年內部稽核之「年度稽核計畫」， 經主席徵詢出席董事無異議通過。 第二案：請利益關係人上海子公司董事江國貴先生及國信食品 股份有限公司代表人黃鴻棠先生先行離席迴避，本公司擬依 「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國108年度貸與同業 「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、大西洋飲料 (上海)有限公司」，董事會其餘董事無異議通過依本公司「資金 貸與及背書保證處理準則」將資金貸與同業。 第三案：本公司「薪資報酬委員會」提交民國107年度第四屆第一次 會議紀錄，經主席徵詢出席董事無異議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.