OCEANIC Bev. — AGM Information 2020

Jul 28, 2020

大西洋飲料股份有限公司

民國109 年股東常會
各項議案參考資料

開會時間：中華民國109 年6 月16 日(星期二)上午十一時整
開會地點：臺北市長沙街一段二十號七樓(國軍英雄館凱旋廳)

承認事項

• 第一案 董事會提

• 案由：本公司民國107 年度重編營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案， 提請 承認。

• 說明：(一)本公司營業報告書、財務報表已重新編竣，經民國108 年9 月17 日董事會 通過在案。

• (二)上開營業報告書及財務報表業經監察人審查竣事。

• (三)107 年度重編營業報告書，請參閱議事手冊。

• (四)107 年度(重編後)財務報表，請參閱議事手冊。

  第二案                                                       董事會提

• 案由：本公司民國107 年度重編盈虧撥補案，提請 承認。

• 說明：(一)重編盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

• (二)期初未分配盈餘為新台幣52,710,788 元，減民國107 年度稅後淨損 新台幣89,579,111 元，另依公司章程提撥10%法定盈餘公積新台幣 0 元，迴轉特別盈餘公積新台幣18,201 元，期末待彌補虧損新台幣 36,850,122 元。

• (三)本案業經本公司民國108 年9 月17 日董事會通過，並經送請監察人審 查完竣在案。

  第三案                                                       董事會提

• 案由：本公司民國108 年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案， 提請 承認。

• 說明：(一)本公司營業報告書、財務報表已重新編竣，經民國109 年3 月24 日董事會 通過在案。

• (二)上開營業報告書及財務報表業經監察人審查竣事。

• (三)108 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• (四)108 年度財務報表，請參閱議事手冊。

  第四案                                                       董事會提

• 案由：本公司民國108 年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說明：(一)盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

• (二)期初待彌補虧損為新台幣36,850,122 元，減民國108 年度稅後淨損 新台幣43,093,192 元，另依公司章程提撥10%法定盈餘公積新台幣 0 元，迴轉特別盈餘公積新台幣34,912 元，期末待彌補虧損新台幣 79,908,402 元。

• (三)本案業經本公司民國109 年3 月24 日董事會通過，並經送請監察人審 查完竣在案。

討論事項

  第一案                                                       董事會提

   案由：本公司修訂「公司章程」部分條文案，提請  討論。

   說明：(一)新舊條文對照表，請參閱議事手冊。

  第二案                                                       董事會提

• 案由：本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請 討論。 說明：(一)新舊條文對照表，請參閱議事手冊。

選舉事項

   案由：補選獨立董事案，提請  選舉。

• 說明：(一)公司補選獨立董事二名，任期自當選日起至110 年6 月27 日止。

• (二)獨立董事候選人名單業經民國109 年3 月24 日董事會議審核通過在案。

• (三)本公司董事會提名候選人名單，請參閱議事手冊。

其他議案

• 案由：本公司解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：(一)依公司法第209 條第一項規定:「董事及其代表人為自己或他人為屬於公

• 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。」

• (二)基於業務營運發展之需求，或選任之獨立董事、董事已任職他公司經營 階層，及因應海外子公司設立之需要，本公司所選任之獨立董事、董事， 均解除其競業之禁止。

• (三)本案業經民國109 年3 月24 日董事會通過在案。