OCEANIC Bev. — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/24	發言時間	15:35:07
發言人	王鎮民	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告董事會決議召開民國109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/24
說明	1.董事會決議日期:109/03/24 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:國軍英雄館凱旋廳(臺北市長沙街一段20號七樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國107年度重編營業報告案。 (2)本公司民國107年度監察人審查財務決算表冊報告案。 (3)本公司民國107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形(重編後)報告案。 (4)本公司民國108年度營業報告案。 (5)本公司民國108年度監察人審查財務決算表冊報告案。 (6)本公司民國108年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案。 (7)本公司對上海子公司債權沖銷報告案。 (8)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國107年度重編營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。 (2)本公司民國107年度重編盈虧撥補案。 (3)本公司民國108年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案。 (4)本公司民國108年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無

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