OCEANIC Bev. — AGM Information 2019

Oct 14, 2019

大西洋飲料股份有限公司

民國108 年股東常會
各項議案參考資料

開會時間：中華民國108 年10 月3 日(星期四)上午十一時整
開會地點：臺北市長沙街一段二十號國軍英雄館(宴會廳)

承認事項

第一案                                                       董事會提
   案由：107 年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案，提請  承認。
      說明：(一)107 年營業報告書請參閱議事手冊。

• (二)107 年度財務報表請參閱議事手冊。

• (三)敬請 承認。

第二案                                                             董事會提
      案由：公司民國107 年度盈虧撥補案，提請  承認。
   說明：(一)詳如盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

• (二)敬請 承認。

討論暨選舉事項

第一案                                                              董事會提

   案由：公司修訂「公司章程」部分條文案，提請  討論。
   說明：(一)新舊條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案                                                              董事會提

• 案由：公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請 討論。 說明：(一)新舊條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案                                                              董事會提

   案由：補選獨立董事案，提請  選舉。

• 說明：(一)公司補選獨立董事二名，任期自當選日起至110 年6 月27 日止。

• (二)獨立董事候選人名單業經民國108 年8 月14 日董事會議審核通過在案。

• (三)本公司董事會提名候選人名單，請參閱議事手冊。

• (四)敬請 選舉。 選舉結果：

第四案                                                              董事會提

   案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請  討論。

• 說明：(一)依公司法第209 條第一項規定:「董事及其代表人為自己或他人為屬於公 司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。」

  • (二)基於業務營運發展之需求，或選任之獨立董事、董事已任職他公司經營 階層，及因應海外子公司設立之需要，本公司所選任之獨立董事、董事， 均解除其競業之禁止。

• (三)本案業經民國108 年7 月17 日董事會通過在案。

• (四)敬請 決議。

      決議：