OCEANIC Bev. — AGM Information 2019

Oct 14, 2019

大西洋飲料股份有限公司

民國108 年股東常會
各項議案參考資料

開會時間：中華民國108 年5 月29 日(星期三)上午十一時整
開會地點：臺北市長沙街一段二十號國軍英雄館(宴會廳)

承認事項

• 第一案 董事會提 案由：107 年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案，提請 承認。 說明：(一)本公司營業報告書、自結財務報表已編竣，經民國108 年3 月28 日 董事會通過在案。

• (二)107 年營業報告書請參閱議事手冊。

• (三)107 年度自結財務報表請參閱議事手冊。

• (四)敬請 承認。

第二案                                                             董事會提
      案由：公司民國107 年度盈虧撥補案，提請  承認。

• 說明：(一)詳如自結盈虧撥補表，請參閱議事手冊。

• (二)期初未分配盈餘為新台幣52,710,788 元，加民國107 年度稅後淨損 新台幣62,395,495 元，另依公司章程提撥10%之法定盈餘公積新台幣 0 元，迴轉特別盈餘公積新台幣18,201 元，期末待彌補虧損新台幣

• 9,666,506 元。

• (三)本案業經本公司民國108 年3 月28 日董事會通過在案。

• (四)敬請 承認。

討論事項

第一案                                                              董事會提
   案由：公司修訂「公司章程」部分條文案，提請  討論。
   說明：(一)新舊條文對照表，請參議事手冊。
            (二)敬請  決議。
      決議：

第二案                                                              董事會提
   案由：公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案，提請  討論。
   說明：(一)新舊條文對照表，請參閱議事手冊。
            (二)敬請  決議。