OCEANIC Bev. — AGM Information 2019

Jul 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1213 大飲　公司提供

序號	2	發言日期	108/07/17	發言時間	17:00:10
發言人	楊克鳳	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)2982-0061
主旨	公告董事會決議再次召開民國108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/07/17
說明	1.董事會決議日期:108/07/17 2.股東會召開日期:108/10/03 3.股東會召開地點:臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告案 (2)107年度監察人審查財務決算表冊案報告案 (3)107年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告案 (4)上海子公司債權沖銷報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司修訂「公司章程」部分條文案。 (2)公司修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/08/05 11.停止過戶截止日期:108/10/03 12.其他應敘明事項:無

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