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Mar 16, 2026

오션인더블유/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 아리수로93길 47, 시립강동청소년센터 소극장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	주식 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건	액면분할
2-2	기타 정관 일부 변경의 건	개정 상법 반영
3	자본감소 승인의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 최진욱 선임의 건	-
4-2	사내이사 이응길 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진욱	1971-06	3년	재선임	- 한국IBM(주) 부장 - (주)씨코포스 이사 - (주)초록뱀미디어 대표이사 - 現) (주)오션인더블유 (공동)대표이사
이응길	1976-04	3년	재선임	- (주)에이모션 CFO - (주)초록뱀미디어 대표이사 - 現) (주)오션인더블유 (공동)대표이사