Ocean In W Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 22, 2021

유형자산 양수 결정 1.0 (주)초록뱀컴퍼니 정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유형자산양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 30일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후5. 양수예정일자양수기준일 변경에 따른&cr정정

양수기준일	2021년 12월 31일
등기예정일	2021년 12월 31일

양수기준일	2022년 01월 14일
등기예정일	2022년 01월 14일

7. 거래대금지급

1. 지급형태 : 현금지급&cr2. 지급시기 및 조건&cr - 계약금 : 4,000,000,000원 (2021.11.30_지급) &cr - 잔 금 : 77,500,000,000원 (2021.12.31_예정)

- 잔금은 2021년 12월 31일과 양수대금의 금융기관&cr 차입 실행일 중 먼저 도래한 날에 일시 지급하되,&cr 2021년 12월 31일까지 금융기관 차입이 실행되지&cr 않을 경우 차입이 실제로 실행되는 날에 일시지급&cr 하며, 이 경우 본 계약체결일로부터 60일을 경과&cr 하면 안됨.

3. 자금조달 : 유보자금 및 금융기관 차입

1. 지급형태 : 현금지급&cr2. 지급시기 및 조건&cr - 계약금 : 4,000,000,000원 (2021.11.30_지급) &cr - 잔 금 : 77,500,000,000원 (2022.01.14_예정)

- 2021년 11월 30일에 체결된「부동산매매계약서」에&cr 의거, 2022년 01월 14일까지 양수대금의 금융기관&cr 차입을 완료하고, 같은날 잔금 지급과 함께 거래를&cr 종결함.

3. 자금조달 : 유보자금 및 금융기관 차입

13. 기타 투자판단에 참고할 사항주1) 정정 전주2) 정정 후

&cr 주1) 정정 전&cr&cr3) 상기 양수기준일, 등기예정일은 잔금 지급일 기준이며, 잔금 지급일인 2021년 12월 31일과 금융기관 차입 실행일 중 먼저 도래한 일자에 잔금이 일시 지급될 예정입니다. 다만, 2021년 12월 31일까지 금융기관 차입이 실행되지 않을 경우 차입이 실제로 실행되는 날에 잔금이 일시 지급될 예정이며, 이 경우 본 계약체결일로부터 60일을 경과해서는 안됩니다.&cr또한, 동 일정 및 매매대금 지급일에 관한 사항은 회사와 양도인의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

&cr&cr 주2) 정정 후 &cr

3) 상기 양수기준일, 등기예정일은 잔금 지급일 기준이며, 2021년 11월 30일에 체결된 해당「부동산매매계약서」에 의거, 2022년 01월 14일까지 양수대금의 금융기관 차입을 완료하고, 같은날 잔금 지급과 함께 거래가 종결될 예정입니다.&cr다만, 동 일정 및 매매대금 지급일에 관한 사항은 실제 양수대금의 금융기관의 차입 실행 여부 및 회사와 양도인의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시 : 2021년 12월 22일 제출, 주요사항보고서(유상증자결정)

&cr

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 30일
&cr
회 사 명 :	주식회사 초록뱀컴퍼니
대 표 이 사 :	최진욱
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전 화) 02-6237-9780
	(홈페이지)http://www.chorokbaemcompany.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 최진욱
	(전 화) 02-6237-9780

유형자산 양수 결정

토지 및 건물서울특별시 강남구 신사동 664-12, 13번지 총 2필지, 건축물 2동&cr(토지면적 : 1,078.10㎡, 건축물 2동 : 2,892.94㎡)81,500,000,000190,837,488,74142.71중장기 성장을 위한 사옥 개발 및 임차 사용 자산의 취득목적사업의 수익성 개선 및 경영효율성 제고2021년 11월 30일2022년 01월 14일2022년 01월 14일(주)아이에이치큐리츠1,003,000,000부동산 매매업경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 191-

1. 지급형태 : 현금지급&cr 2. 지급시기 및 조건&cr - 계약금 : 4,000,000,000원 (2021.11.30_지급) &cr - 잔 금 : 77,500,000,000원 (2022.01.14_예정)

- 2021년 11월 30일에 체결된「부동산매매계약서」에 의거,&cr 2022년 01월 14일까지 양수대금의 금융기관 차입을 완료하고,&cr 같은날 잔금 지급과 함께 거래를 종결함.

3. 자금조달 : 유보자금 및 금융기관 차입

예- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가&cr&cr- 사유 : 회사가 양수하기로 의사 결정한 자산 양수 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료 제공동현회계법인2021년 11월 25일 ~ 2021년 11월 30일적정미해당-------2021년 11월 30일10참석미해당아니오-

1. 자산구분
- 자산명
2. 양수내역	양수금액(원)
자산총액(원)
자산총액대비(%)
3. 양수목적
4. 양수영향
5. 양수예정일자	계약체결일
양수기준일
등기예정일
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에&cr 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,&cr기간, 장소
지급예정시기,&cr지급방법
주식매수청구권 제한&cr관련 내용
계약에 미치는 효력
10. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
11. 공정거래위원회 신고대상 여부
12. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 상기 양수내역 중 자산총액(원)은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업 연도말(2020년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr2) 상기 양수금액은 부가가치세, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 포함하지 않은금액입니다.&cr

3) 상기 양수기준일, 등기예정일은 잔금 지급일 기준이며, 2021년 11월 30일에 체결된 해당「부동산매매계약서」에 의거, 2022년 01월 14일까지 양수대금의 금융기관 차입을 완료하고, 같은날 잔금 지급과 함께 거래가 종결될 예정입니다.&cr다만, 동 일정 및 매매대금 지급일에 관한 사항은 실제 양수대금의 금융기관의 차입 실행 여부 및 회사와 양도인의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr

※ 관련공시 : 2021년 12월 22일 제출, 주요사항보고서(유상증자결정)

&cr