Ocean In W Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

W홀딩컴퍼니/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-09
3. 정정사유	사내이사 선임 안건 추가 상정 및 의안 순서 정비
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용 / 2. 부의안건	2. 부의안건 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식 병합 승인의 건   제4호 의안: 상근감사 이경호 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건	2. 부의안건 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식 병합 승인의 건   제4호 의안: 사내이사 강경덕 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 상근감사 이경호 선임의 건(신규선임) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-03-09	2021-03-12
이사선임 세부내역	-	첨부 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27, aT센터 4층(창조룸-2)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식 병합 승인의 건 제4호 의안: 사내이사 강경덕 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 상근감사 이경호 선임의 건(신규선임) 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 정관 일부 변경의 건 중 변경사항 - 상호 변경:"(주)더블유홀딩컴퍼니"에서 "(주)초록뱀컴퍼니"로 변경 될 예정입니다. - 액면금액 변경: 현재 액면금액 100원에서 500원으로 변경 될 예정입니다. - 기타 표준정관 도입 등
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경덕	1981-04	3년	신규선임	現) VINO 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경호	1972-02	3년	신규선임	상근	前) 유니원아이앤씨 CFO 前) 에스앤엔글로벌 감사