O.B.System Inc.

AGM Information • Jun 24, 2024

 臨時報告書_20240621173447

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社オービーシステム
【英訳名】	Ｏ.Ｂ.Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎｃ.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　豊田　利雄
【本店の所在の場所】	大阪市中央区平野町二丁目３番７号
【電話番号】	（06）6228-3411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　杉本　繁治
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区平野町二丁目３番７号
【電話番号】	（06）6228-3411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　杉本　繁治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E38645 55760 株式会社オービーシステム O.B.System Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38645-000 2024-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240621173447

１【提出理由】

2024年６月20日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円（記念配当５円含む）　総額92,080,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月21日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、豊田　利雄、杉田　欣哉、上村　忠嗣、杉本　繁治、長谷川　篤、

白石　徹（社外取締役）、堀野　桂子（社外取締役）を選任するものであります。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000株以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	18,405	109	－	（注）１	可決　99.40
第２号議案
豊田　利雄	18,324	190	－		可決　98.96
杉田　欣哉	18,375	139	－		可決　99.23
上村　忠嗣	18,375	139	－		可決　99.23
杉本　繁治	18,375	139	－	（注）２	可決　99.23
長谷川　篤	18,379	135	－		可決　99.25
白石　徹	17,895	619	－		可決　96.64
堀野　桂子	17,898	616	－		可決　96.66
第３号議案	18,369	145	－	（注）１	可決　99.20

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上