AI assistant
Observe Medical — AGM Information 2021
May 21, 2021
3696_rns_2021-05-21_50d577ae-a9aa-4b3e-aeb5-e2de203a95cc.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
(OFFICE TRANSLATION)
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
OBSERVE MEDICAL ASA ORGANISASJONSNUMMER 822 907 822
Den 21. mai 2021 kl. 09.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Observe Medical ASA ("Selskapet"), på Selskapets kontorer i Henrik Ibsens gate 90, tredje etasje (House of Business), 0255 Oslo, Norge.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Terie Bakken som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. inkludert antall aksjer og Fortegnelsen, stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
I henhold til fortegnelsen var 10 847 898 av totalt 19 605 457 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 55,33 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.
Følgende saker ble behandlet:
$\mathbf{1}$ VALG AV MØTELEDER
Terje Bakken ble valgt til møteleder.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
VALG AV ÉN PERSON TIL Å $\overline{2}$ MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN
Per Arne Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
GODKJENNING AV INNKALLING OG $\overline{\mathbf{z}}$ DAGSORDEN
Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeelere med kjent oppholdssted den 30. april 2021.
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med
MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
OBSERVE MEDICAL ASA COMPANY REGISTRATION NUMBER 822 907 822
The annual general meeting of Observe Medical ASA (the "Company") was held on 21 May 2021 at 09:00 hours (CEST), at the Company's offices at Henrik Ibsens gate 90, 3rd floor (House of Business), 0255 Oslo, Norway.
The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors Terje Bakken, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.
According to the record, 10,847,898 of a total of 19,605,457 issued shares and votes, corresponding to 55.33% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.
The following matters were discussed:
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE $\mathbf{1}$ MEETING
Terje Bakken was elected to chair the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
FLECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE $\overline{2}$ MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING
Per Arne Nygård was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
$\overline{\mathbf{z}}$ APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 30 April 2021.
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 30 April 2021, are
| kjent adresse den 30. april 2021, godkjennes. | approved. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beslutningen | ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. |
|||
| Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt. | as lawfully convened. | The chairperson of the meeting declared the general meeting | |||
| 4 | GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020 |
4 | APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 |
||
| hjemmeside vedtektenes § 8. |
Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2020 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, samt revisors beretning, var blitt gjort tilgjengelig på Selskapets www.observemedical.com henhold $\mathbf{i}$ til |
made been articles of association. |
The Company's annual accounts for the financial year 2020 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020, together with the auditor's report, had available at the Company's website www.observemedical.com pursuant to section 8 of the |
||
| følgende vedtak: | I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen | In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: |
|||
| Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2020 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, godkjennes. |
The Company's annual accounts for the financial year 2020 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020, are approved. |
||||
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. |
||||
| 5 | STYREVALG | 5 | ELECTION OF BOARD MEMBERS | ||
| Ι samsvar |
innstilling med valgkomiteens fattet generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution: |
|||
| Sak 5.1 | Terje Bakken gjenvelges som styremedlem og styreleder for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. |
Item $5.1$ | Terje Bakken is re-elected as a member of the board of directors and as chairperson of the board for a two-year term, until the annual general meeting in 2023. |
||
| Sak 5.2 | Kathrine Gamborg Andreassen gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. |
Item 5.2 | Kathrine Gamborg Andreassen is re-elected as a member of the board of directors for a two- year term, until the annual general meeting in 2023. |
||
| Sak 5.3 | Thomas Grünfeld gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. |
Item 5.3 | Thomas Grünfeld is re-elected as a member of the board of directors for a two-year term, until the annual general meeting in 2023. |
||
| Sak 5.4 | Sanna Rydberg velges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023. |
Item $5.4$ | Sanna Rydberg is elected as a member of the board of directors for a two-year term, until the annual general meeting in 2023. |
||
| Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolutions were passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. |
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 6 STYRETS MEDLEMMER
med Ī samsvar valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets leder skal motta NOK 275 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 200 000 for den samme perioden. I tillegg skal lederen av revisjonsutvalget motta et honorar på NOK 30 000 for perioden, mens de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget skal motta et honorar på NOK 20 000 for perioden.
Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen i 2022. Dersom et styremedlem ikke har sittet i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL $\overline{7}$ VALGKOMITEENS MEDLEMMER
$\mathbf I$ samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Valgkomiteens leder skal motta NOK 30 000 for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022. Alle andre medlemmer av valgkomiteen skal motta NOK 20 000 for samme perioden.
Honoraret skal utbetales umiddelbart etter den ordinære generalforsamlingen i 2022. Dersom et medlem av valgkomiteen ikke har sittet i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL $\mathbf{R}$ REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2020
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Revisjonsgodtgjørelse på NOK 1 289 000 til KPMG AS for regnskapsåret 2020 godkjennes.
DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
6
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The chairperson of the board of directors shall receive NOK 275,000 for the period from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022. All other board members shall receive NOK 200,000 for the same period. Additionally, the chair of the audit committee shall receive remuneration in the amount of NOK 30,000 for the period, while the other members of the audit committee shall receive remuneration in the amount of NOK 20,000 for the period.
The remuneration shall be payable immediately after the annual general meeting in 2022. If a board member has not served for the entire period, the remuneration shall be pro rata adjusted downwards (based on the number of days served compared to the full period).
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
$\overline{z}$ DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The chairperson of the nomination committee shall receive NOK 30,000 for the period from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022. All other members of the nomination committee shall receive NOK 20,000 for the same period.
The remuneration shall be payable immediately after the annual general meeting in 2022. If a member of the nomination committee has not served for the entire period. the remuneration shall be pro rata adjusted downwards (based on the number of days served compared to the full period).
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
APPROVAL OF REMUNERATION TO THE $\mathbf{R}$ AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2020
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
The auditor's fee in the amount of NOK 1,289,000 to KPMG AS for the financial year 2020 is approved.
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. |
||
|---|---|---|---|
| 9 | STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE |
$\mathbf{9}$ | THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE |
| Møtelederen viste til side 25 til 33 i konsernets årsrapport for 2020 for redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b. |
Act. | The chairperson of the meeting referred to page 25 to 33 in the group's annual report for the financial year 2020 for the board of directors' report on corporate governance prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting |
|
| Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning. | The general meeting took note of the report. | ||
| 10 | STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
10 | THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL |
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: |
||
| Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes. |
approved. | The board of directors' proposed guidelines on determination of salary and other remuneration to leading personnel are |
|
| Beslutningen | ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. |
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes. |
|
| 11 | FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL OPSJONS- OG INVESTERINGSPROGRAM |
11 | AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH OPTION AND INVESTMENT PROGRAMMES |
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: |
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution: |
||
| a) | I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 500 000. |
a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 500,000. |
|
| b) | Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2022. |
b) | The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2022, but no longer than to and including 30 June 2022. |
| C) | Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. |
C) | The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from. |
| d) | Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å Selskapet pådra særlige plikter $mv_{\rm t}$ jf. allmennaksjeloven § 10-2. |
d) | The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. |
| e) | Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. |
e) | The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to |
Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret $f$ ) erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 500 000 som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamlingen avholdt 30. juni 2020.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
$12$ FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- a) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 020 000.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2022.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter $mv_{\rm r}$ jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon $\epsilon$ ) etter allmennaksjeloven § 13-5.
- Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret $f$ ) denne fullmakten tidligere erstatter den styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 391 750 som styret ble tildelt på Selskapets ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 1. oktober 2019.
* * *
Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.
section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
f) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 500,000, given to the board of directors at the Company's annual general meeting held on 30 June 2020.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.
$12$ AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:
- a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,020,000.
- The authorisation is valid until the Company's $b)$ annual general meeting in 2022, but no longer than to and including 30 June 2022.
- c) The shareholders' pre-emptive right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
- d) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- The authorisation comprises share capital increase $e)$ in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- f) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 391,750, given to the board of directors at the Company's extraordinary general meeting held on 1 October 2019.
$ * $
There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.
$ * $
observe
medical
Terje Bakken (Møteleder / Chairperson)
VEDLEGG:
-
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
-
- Stemmeresultater
Per Arne Nygård
(Medundertegner / Co-signer)
APPENDICES:
-
- Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
-
- Voting results
VEDLEGG 1 / APPENDIX 1
FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMMER REPRESENTERT
RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES REPRESENTED
Totalt representert
| ISIN: | NO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.05.2021 09.00 | |||||
| Dagens dato: | 21.05.2021 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 19 605 457 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 19 605 457 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 587 262 | 3,00% |
| Sum Egne aksjer | 587 262 | 3,00% |
| Representert ved fullmakt | 1 576 864 | 8,04 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 8 683 772 | 44,29 % |
| Sum fullmakter | 10 260 636 | 52,34% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 10 847 898 | 55,33 % |
| Totalt representert av AK | 10 847 898 | 55,33 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet:
OBSERVE MEDICAL ASA
JadenEngly for
Iggirel
Total Represented
| ISIN: | NO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 21/05/2021 09.00 | |||||
| Today: | 21.05.2021 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares | $\%$ sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 19,605,457 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 19,605,457 | |
| Represented by advance vote | 587,262 | 3.00% |
| Sum own shares | 587,262 | 3.00% |
| Represented by proxy | 1,576,864 | 8.04 % |
| Represented by voting instruction | 8,683,772 | 44.29 % |
| Sum proxy shares | 10,260,636 | 52.34 % |
| Total represented with voting rights | 10,847,898 | 55.33 % |
| Total represented by share capital | 10,847,898 | 55.33 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
JestenEngly
OBSERVE MEDICAL ASA
VEDLEGG 2 / APPENDIX 2
STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS
$\pm$
$\Gamma$
Protokoll for generalforsamling OBSERVE MEDICAL ASA
| ISIN: | NO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 21.05.2021 09.00 | ||||||
| Dagens dato: | 21.05.2021 | |||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| Sak 1 VALG AV MØTELEDER, SOM FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\mathbf{O}$ | 10 847 898 | 0 | 0 | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | 0 | 0 | 10 847 898 |
| FORESLÅS PÅ GENERALFORSAMLINGEN | Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN, SOM | |||||
| Ordinær | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\Omega$ | 0 | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0.00% | 55,33 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\bf{o}$ | 0 | 10 847 898 |
| Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\overline{0}$ | 10 847 898 | $\Omega$ | $\bf{0}$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\bf{0}$ | $\Omega$ | 10 847 898 |
| Sak 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2020 | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\mathbf 0$ | 10 847 898 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | 0 | 0 | 10 847 898 |
| Sak 5.1 STYREVALG - Terje Bakken (chairperson) | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\mathbf 0$ | 10 847 898 | $\mathbf{0}$ | 0 | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\bf o$ | 0 | 10 847 898 |
| Sak 5.2 STYREVALG - Kathrine Gamborg Andreassen | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | 10 847 898 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | 10 847 898 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | 0 | 0 | 10 847 898 |
| Sak 5,3 STYREVALG - Thomas Grünfeld | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\mathbf 0$ | 0 | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 10847898 | 0 | 10 847 898 | 0 | 0 | 10 847 898 |
| Sak 5.4 STYREVALG - Sanna Rydberg | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\mathbf 0$ | 10 847 898 | $\bf{0}$ | $\pmb{0}$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | O | 0 | 10 847 898 |
| Sak 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\mathbf 0$ | 10 847 898 | 0 | 0 | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| 0,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 100,00 % | |||
| % total AK | 55,33 % | 0,00.% | 55,33 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | o | 10 847 898 | o | 0 | 10 847 898 |
VPS GeneralMeeting
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 10 847 898 | $\Omega$ | 10 847 898 | $\Omega$ | $\bf{0}$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| Totalt | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\bf{o}$ | 0 | 10 847 898 |
| Sak 8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2020 | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 10 847 898 | $\bf{0}$ | 10 847 898 | $\bf{0}$ | O | 10 847 898 |
| Sak 10 STYRETS RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER |
||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\Omega$ | 10 847 898 | $\Omega$ | 0 | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 10 847 898 | O | 10 847 898 | $\bf{O}$ | $\bf{0}$ | 10 847 898 |
| Sak 11 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL OPSJONS- OG INVESTERINGSPROGRAM |
||||||
| Ordinær | 10 847 898 | 0 | 10 847 898 | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0,00\%$ | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0,00% | 55,33 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 10847898 | O | 10 847 898 | $\bf{0}$ | 0 | 10 847 898 |
| Sak 12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN FOR Å FINANSIERE VIDERE VEKST | ||||||
| Ordinær | 10 847 898 | $\Omega$ | 10 847 898 | 0 | $\mathbf 0$ | 10 847 898 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 55,33 % | 0.00% | 55,33 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 10847898 | $\Omega$ | 10 847 898 | $\bf{0}$ | $\bf{0}$ | 10 847 898 |
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
OBSERVE MEDICAL ASA DNB Bank ASA Jeedcine gid ne $\subset$
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 19 605 457 | 0,26 5 097 418,82 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting OBSERVE MEDICAL ASA
| ISIN: | NO0010865009 OBSERVE MEDICAL ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 21/05/2021 09:00 | |||||
| Today: | 21.05.2021 | |||||
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
| Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING |
||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\Omega$ | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | $\bf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE | ||||||
| MEETING, TO BE PROPOSED AT THE GENERAL MEETING | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | $\mathbf 0$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55,33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | $\bf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 |
||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\mathbf 0$ | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 5.1 ELECTION OF BOARD MEMBERS - Terje Bakken (chairperson) | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 10,847,898 | 10,847,898 | |||
| Agenda item 5.2 ELECTION OF BOARD MEMBERS - Kathrine Gamborg Andreassen | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55,33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | o | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 5.3 ELECTION OF BOARD MEMBERS - Thomas Grünfeld | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | $\bf{0}$ | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | o | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 5.4 ELECTION OF BOARD MEMBERS - Sanna Rydberg | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 6 DETERMINATION OF COMPENSATION PAYABLE TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS |
||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\mathbf 0$ | 10,847,898 | 0 | $\mathbf 0$ | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% |
https://csdclient.vps.no/cas/servlet/no.vps.cas.servlets.Index?menuandmain=UI_MENU_NGM_OWN
VPS GeneralMeeting
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | 0 | $\bf{0}$ | 10,847,898 |
| Agenda item 7 DETERMINATION OF COMPENSATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | 10,847,898 | 0 | $\Omega$ | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | $\bf{0}$ | 10,847,898 | 0 | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 8 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR THE FINANCIAL YEAR 2020 | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | o | 10,847,898 | 0 | o | 10,847,898 |
| Agenda item 10 THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES ON DETERMINATION OF SALARY AND OTHER | ||||||
| REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | 10,847,898 | $\mathbf{0}$ | $\mathbf 0$ | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | $\bf o$ | 10,847,898 | $\bf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
| Agenda item 11 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN | ||||||
| CONNECTION WITH OPTION AND INVESTMENT PROGRAMMES | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\mathbf 0$ | 10,847,898 | $\Omega$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | $\bf{o}$ | 10,847,898 | 0 | O | 10,847,898 |
| Agenda item 12 AUTHORISATION TO THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN | ||||||
| ORDER TO FINANCE FURTHER GROWTH | ||||||
| Ordinær | 10,847,898 | $\overline{0}$ | 10,847,898 | $\Omega$ | 0 | 10,847,898 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 55.33 % | 0.00% | 55.33 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 10,847,898 | 0 | 10,847,898 | $\bf{0}$ | 0 | 10,847,898 |
Registrar for the company:
Signature company:
OBSERVE MEDICAL ASA DNB Bank ASA Jælene $\subset$
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 19,605,457 | 0.26 5,097,418.82 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting