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Mar 13, 2026

오비고/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제23기 정기주주총회 보고사항은 2025 회계연도 감사보고의건, 2025 회계연도 영업보고의건, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건입니다. - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호의 김준선 사외이사 후보자, 제3-2호의 성기형 사외이사 후보자, 제3-3호의 이상민 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임될 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	2025 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사외이사 김준선 선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 성기형 선임의 건	-
3-3호 의안	사외이사 이상민 선임의 건	-
3-4호 의안	기타비상무이사 장영준 재선임의 건	-
4호 의안	이사 보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영준	1988-03	3	재선임	- 現) 에이치아이엠(전 바이오트코리아) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준선	1967-10	3	신규선임	- 現) 에이엠 COO, 자동차 전장사업 & 사업총괄 - 모트렉스 대표이사 - LG전자 전무, VS본부 Global Operation 그룹장	- 한국기계전기전자시험연구원(비상근 이사)
성기형	1961-08	3	신규선임	- 現) 현대모비스 통합솔루션부문 자문역 - 현대자동차 부품개발사업부 전무	- 만호제강(사외이사)
이상민	1965-07	3	신규선임	- 現) 가천대학교 인공지능학과 교수 - 엘지유플러스 부사장, 기술부문장	-