Obigo Inc. — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

오비고/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 2024 회계연도 감사보고의 건 - 2024 회계연도 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 외부감사인 선정 보고의 건 <부의안건> - 제1호 의안: 2024 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 상두환 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 한두현 사내이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제2-2호의 상두환 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한두현	1976-03	3	신규선임	前) LG전자 연구원 現) 오비고 전무 (CTO)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
상두환	1964-01	3	신규선임	前) LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장 現) 마크원테크놀로지 대표이사	마크원테크놀로지(대표이사)