OA Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 오아 주식회사

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	오아 주식회사
대 표 이 사 :	김상무
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로46길 97(서초동, 오아(주))
	(전 화) (02) 599-1271
	(홈페이지) www.oa-world.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장	(성 명) 노정환
	(전 화) (02) 599-1271

주주총회 소집공고(제12기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제18조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석해 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2026년 3월 27일(금) 오전 10시00분2. 장소 : 서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층

3. 회의의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 노정환 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이성민 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김지홍 재선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 사임의 건

제4-1호 : 사내이사 전득영 사임의 건

제4-2호 : 사외이사 오영표 사임의 건- 제5호 의안 : 감사 최창규 재선임의 건- 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사상법 제368조의3 및 당사 정관 제27조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석 시 준비물가. 직접행사: 주주총회 참석장, 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인(주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

7. 기타사항

본 주주총회는 경비 절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

2026년 3월 12일

서울특별시 서초구 효령로46길 97(서초동, 오아(주))

오아주식회사

대표이사 김 상 무 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
오영표(출석률: 100%)	홍석범(출석률: 66.7%)	김지홍(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1	2025-03-04	제1호 의안: 제11기 재주제표 확정의건제2호 의안: 제11기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
2	2025-03-31	제1호 의안: 합병 변경계약 체결의건	찬성	찬성	찬성
3	2025-05-20	제1호 의안: 합병 변경계약 체결의건(일정변경)	찬성	찬성	찬성
4	2025-05-30	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
5	2025-05-30	제1호 의안: 중도퇴사자 스톡옵션 미행사로 인한 소멸의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025-06-17	제1호 의안: 합병 변경계약 체결의건(합병비율변경)제2호 의안: 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성
7	2025-08-19	제1호 의안: 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025-10-01	제1호 의안: 신규 사업 승인의 건	찬성	불참	찬성
9	2025-10-31	제1호 의안: 사내 근로복지기금 제도 도입의 건	찬성	불참	찬성
10	2025-10-31	제1호 의안: 스톡옵션 행사의 건	찬성	불참	찬성
11	2025-10-31	제1호 의안: 예금 기업은행 정기예금 가입 및 담보제공의 건	찬성	불참	찬성
13	2026-01-05	제1호 의안: 전환사채 전환권 행사 승인 및 신주 발행의 건	찬성	불참	찬성
13	2026-01-13	제1호 의안: 임시주주총회 소집의 건 제2호 의안: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건제3호 의안: 자기주식 소각의 건제4호 의안: 감사인선임위원회 구성의 건	찬성	찬성	찬성
14	2026-02-10	제1호 의안: 오아 사내근로복지기금 출연의 건제2호 의안: 지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성
15	2026-02-26	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 사임의 건 제5호 의안: 감사 최창규 재선임의 건제6호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건제7호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건	찬성	찬성	찬성
16	2026-03-06	제1호 의안: 사외이사 선임의 건 제2호 의안: 합작법인 출자의 건 제3호 의안: 건물 취득의 건	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사인선임위원회	김지홍	2026.02.10	외부 감사인 선임의 건	가결
보상위원회	오영표,홍석범, 김지홍	2025.03.31	보상위원회 위원장 선임의건	가결
이사의 개별 보수 승인(성과급포함)	가결
2026.01.20	보상위원회 위원장 선임의건	가결
이사의 개별 보수 승인(성과급포함)	가결
내부거래위원회	오영표,김지홍	2025.03.17	OA Home Appliances(Shenzhen) 재계약	가결
2026.01.30	OA Home Appliances(Shenzhen) 재계약	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	20억원	24,000	8,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 중소형가전시장전세계 중소형 가전 시장 규모는 2024년에 60.20Bil USD로 추산되며, 예측 기간(2024~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.20%로 성장하여 2029년까지 85.22Bil USD에 이를 것으로 예상됩니다.

소비자 생활 패턴의 변화로 인해 소형 가전제품에 대한 수요가 더욱 증가하면서 소형 가전제품이 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 기술에 능숙해지고 시간을 절약하기 위해 소형 가전제품을 사용하고 있습니다.

글로벌 중소형가전시장 규모.jpg 글로벌 중소형가전시장 규모

국내 중소형 가전 시장은 1인 가구의 증가와 가전의 스마트화에 힘입어 꾸준한 성장이 예상됩니다.

구분	2024년(기존)	2030년(전망)	연평균성장률 (CAGR)
국내 소형 가전	약 $23억	약 $39억	약 5.5%

(2) 1인가구의 증가 및 솔로이코노미(Solo-economy)의 도래

국내 1인 가구가 1000만을 돌파했으며, 행정안전부는 결혼 연령대가 높아지면서 독립 후 혼자 사는 미혼자가 늘고, 고령화가 빠르게 진행되고 있는 것이 1인 가구 증가의 요인으로 분석되고. 2024년 3월 기준 전국의 1인 가구는 1002만1413가구로, 인구통계 집계 이래 처음으로 1000만 가구를 넘어섰습니다. 우리나라 전체 2400만2008가구 중 41.8%를 차지할 정도로 높은 가구를 기록하고 있고, 5가구 중 2가구가 혼자 살고 있는 것으로 확인되었습니다.

1인가구가 경제에 미치는 영향력이 확대되며 "솔로 이코노미(Solo economy)"를 비롯한 신조어가 생겨나고 라이프 트렌드가 변화되었습니다. 솔로 이코노미란, 1인가구가 증가하면서 새로운 소비시장을 형성하자 기업들이 1인 가구를 대상으로 하는 제품들을 집중적으로 개발하고 출시하는 현상을 의미합니다.

1인 가구의 1인당 평균 소비성향은 2인 이상 다인가구 대비 높은 점을 확인할 수 있으며, 2015년 86조였던 1인 가구 소비규모 전망은 2030년 194조까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

1인가구 수 및 1인가구 소비.jpg 1인가구 수 및 1인가구 소비

(3) 온라인판매 가속화

산업통상자원부에 따르면 오프라인 매출은 휴일 감소와 대규모점포의 할인행사 집중에 따른 기저효과로 인해 대형마트·백화점에서 감소하여, 편의점·준대규모점포의 상승에도 불구하고 전체 0.2% 감소했으며, 라인 매출은 글로벌 이커머스 업계에 대응한 다양한 할인행사로 서비스/기타, 식품 등 대부분 품목에서 호조세를 보이면서 매출이 22.2% 증가습니다.

온라인은 가전/문화(13.2%)·식품(28.1%)·생활/가정(19.0%)·서비스/기타(54.4%) 등 모든 품목에서 호조세를 보이면서 매출이 상승했습니다.

유통채널별 매출추이.jpg 유통채널별 매출추이

온라인쇼핑 거래액.jpg 온라인쇼핑 거래액

(4) 가전테리어(가전+인테리어), 컬러테리어(컬러+인테리어)의 시대

디자인과 인테리어에 대한 주요 연관어 증가율은 "부피"가 약 104%(5만7581건→11만7363건)로 가장 높았고 "소형" 약 98%(6만8922건→13만6883건), "인테리어" 약 37%(4만4883→6만1856건) 순으로 높았다. 반면 "가격과 혜택"에 대한 연관어의 증가율은 "금액"이 약 46%(7만6168건→11만1410건), "가격"이 약 43%(12만3575건→17만7206건)으로 나타났고 "혜택"이 -55%(9만2275건→4만1327건)로 가장 낮았습니다.

이는 기술이 발전함에 따라 가전제품이 가지는 의미와 주요 구매 요인이 변화한 것으로 1인 가구 증가로 개인화된 라이프 스타일이 보편화하면서 가전제품은 단순히 효율을 높이는 것을 넘어, 특화된 기능과 디자인으로 소비자에게 특별한 경험을 제공하기 때문입니다.

이와 더불어 소비자들은 가전제품을 새로운 자기표현 수단으로 인지하고 있으며, 일관된 디자인이 아닌 개인 맞춤형 디자인으로 변화하면서 특별한 인테리어 아이템으로 여겨지고 있습니다. 심지어 "가전테리어(가전+인테리어)", "컬러테리어(컬러+인테리어)" 같은 신조어를 확산시킬 만큼 디자인 요소가 중요하게 자리매김하면서 특정 고가의 브랜드 보다는 개인의 특성을 반영할 수 있는 제품에 대한 선호도가 증가하고 있습니다.

가전 구매요인별 키워드.jpg 가전 구매요인별 키워드

(5) 건강/헬스식품시장

글로벌 시장에서 주로 소비되는 건기식 카테고리는 면역력 증강, 소화기능 개선, 관절건강, 두뇌건강, 혈액순환 개선, 눈건강, 갱년기증상 완화, 이너뷰티 등이 있습니다. 이런 기능에 효과가 있는 것으로 알려진 원료들이 끊임없이 개발되고 마케팅도 치열합니다.

소비자들이 주로 찾는 건기식 카테고리는 매년 큰 변화가 없지만, 소비패턴과 구매목적은 달라졌으며, 과거에는 특정 목적을 갖고 건기식을 구입했다면, 지금은 심리적인 요소가 크게 작용하고 있다고 분석됩니다

유로모니터 조사에 따르면 앞으로 5년간의 건기식 성장률은 지난 3년간의 성장률보다 높을 것으로 전망됩니다. 과거 건기식은 가계 사정이 좋지 않으면 가장 먼저 지출을 줄이는 품목이었지만, 경기불황과 물가상승으로 소비가 위축된 상황에서도 소비자들의 건기식 구입은 줄지 않는 것으로 확인되었습니다.

글로벌 건강기능식품 시장전망.jpg 글로벌 건강기능식품 시장전망

국내 건강기능식품 생산액은 식품의약품안전처에 따르면 건강기능식품 제도가 시행된 2004년 2,506억 원에서 2010년에는 제도 도입 이후 처음으로 1조원 시장을 넘어선 것으로 나타났다. 이후 2016년에는 전년대비 17% 증가한 2조1,260억 원으로 2조 원을 넘었으며 2020년에는 3조3250억 원으로 3조 원을 넘어섰으며, 지난 5년간 연평균성장률 11.8%로 건강기능식품 시장은 지속적으로 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.

이러한 국내 건강기능식품 시장의 외연 확장은 지속될 전망으로 한국건강기능식품협회는 2022년 국내 시장 규모가 6조 원을 넘어섰다고 밝혔습니다. 특히 건강기능식품 시장은 COVID-19 장기 유행과 전 연령에 걸친 건강 중시 트렌드에 힘입어 경기 침체에도 지속적 성장세를 보여왔다. 지난 2019년 4조 8천억 원이었던 시장 규모는 약 4년 만에 25% 가까이 커졌습니다.

국내 건강기능식품 시장규모.jpg 국내 건강기능식품 시장규모

건기식의 기능성의 내용이 다양해짐에 따라 소비자의 잠재적인 수요가 더 많아졌습니다. 건기식 시장이 성숙함에 따라 다양한 기능성을 가진 제품이 나오고 있고 특히 같은 기능성을 가진 건기식 제품이라도 다른 원료를 통해 제품화되며 소비자의 선택폭 또한 넓어지는 추세입니다.

건기식 산업의 진입장벽은 지속적으로 완화되어왔습니다. 2014년 건강기능식품 제조업허가를 ‘포지티브’ 방식에서 ‘네거티브’ 방식의 허가 제도로 전환한 것과 더불어, 건강기능식품 일반판매업 영업신고 요건을 완화하면서 건기식 판매업체가 증가하였습니다.

최근에도 건기식의 대형마트 및 백화점에서 영업신고 없이 판매 허용 논의가 나오는 등 규제 완화의 흐름은 이어지며 건기식 시장 진출은 수월해졌습니다. 대상, CJ, KT&G(前 담배인삼공사) 롯데, 두산, 동원, 풀무원, 동아, 유한, 광동, 대웅, 한미, 동화, 종근당, 환인 등 이름만 들어도 쉽게 알 수 있는 대기업과 제약회사들이 차세대 유망업종인 건강기능식품 시장 선점을 위해 적극 나서고 있다.

당사의 경우 빠른 인지도 확보와 시장에 침투하기 위한 노력을 지속적으로 하고 있으며, 그 전략으로 인플루언서 네트워크를 구축하며 앰버서더(니치마케팅)를 앞세워 제품의 사용후기와 홍보를 적극 추진하였습니다.

자사브랜드 삼대오백 프로모션 사례.jpg 자사브랜드 삼대오백 프로모션 사례

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 중소형가전과 건강푸드를 전문으로 취급하는 종합 소비재 기업으로, '오아(OA)','보아르(Voar)','삼대오백' 등 자체 브랜드를 중심으로 생활가전, 계절가전, 건강가전, 주방가전 등 중소형가전 전반에 걸친 제품을 기획/유통하고 있으며, 단백질 보충제를 주축으로 한 헬스푸드 및 건강푸드 분야까지 사업 영역을 확장하여 실용성과 품질을 겸비한 다양한 소비재를 고객에게 제공하고 있습니다.설립 초기에는 계절가전 중심의 제품을 주력으로 하였으나, 빠르게 변화하는 라이프스타일과 시장 수요에 대응하기 위해 제품군을 다각화하였으며, 특히 전동칫솔, 구강세정기, 가습기, 안마기 등 1~2인 가구 및 소형 주거 트렌드에 적합한 '카테고리 킬러' 제품들을 중심으로 중소형가전 시장에서의 경쟁력을 강화해왔습니다.2019년에는 ERP 시스템을 자체 개발하여 운영 효율성을 제고하였고, 2021년에는 포항 물류센터를 직접 매입하여 재고 관리와 물류 효율을 높였습니다. 앞으로는 스마트 물류센터 구축을 통해 공급망 전반의 효율성을 극대화하고, 나아가 해외 시장 진출도 본격화할 계획입니다.건강푸드 부문에서는 '삼대오백' 브랜드를 통해 소비자의 다양한 건강 목적과 라이프스타일에 맞춘 제품을 제공하고 있으며, 특히 단백질 제품군은 운동 후 회복, 체중 조절, 식사 대체 등 세분화된 니즈에 대응하며 WPI/WPC 단백질, 아르기닌, 고단백 음료 등 다양한 라인업으로 고성장을 이어가고 있습니다. 맛과 편의성을 고려한 제품 설계로 건강식품에 대한 진입 장벽을 낮추고 있으며, 기능성 원료 기반의 신제품 개발도 활발히 진행 중입니다.또한 당사는 실내 중심의 현대적 라이프스타일 변화에 발맞춰 공기청정기, 가습기, 체중계 등 주요 제품을 IoT 기술과 연동하여 쾌적한 주거환경을 조성하는 스마트 홈 생태계 구축을 추진하고 있습니다. 더불어, 빅데이터 기반 마케팅 솔루션을 활용해 소비자의 행동 패턴과 취향을 정밀하게 분석하고, 이를 바탕으로 매출 증대와 브랜드 충성도 향상에 기여하고 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 사업부문별 주요제품

① 생활가전생활가전 부문은 욕실가전, 청소기, 이미용, 공기청정기, 모바일 등 다양한 카테고리로 구성되어 있으며, 워터픽, 필립스, 파나소닉, 단미, 다이슨, 보다나, 제니퍼룸, 브리츠, 앱코, 아이닉, 디베아, 주파집 등 다양한 경쟁사들과 함께 시장에서 경쟁하고 있습니다.생활가전 전반은 1~2인 가구, 딩크족, 신혼부부, 주부층 등 라이프스타일 변화에 맞춰 실용성과 효율성을 중시하는 소비자를 주요 타겟으로 하고 있으며, 카테고리별 제품 다변화를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 계획입니다.

당사의 생활가전 주요제품은 아래와 같습니다.

생활가전 주요제품 목록
1.오아 클린워터 b.jpg 오아클린이워터B	보아르포스d14-화이트.jpg 보아르포스D14	오아에어리소닉드라이기-베이지.jpg 오아에어리소닉드라이기	오아모던led시계r.jpg 오아모던led시계	보아르컴포트클링.jpg 보아르컴포트클링

② 계절가전당사의 주요 계절가전은 가습기, 선풍기, 제습기로 구성되어 있으며, 경쟁사로는 신일전자, 파세코, 미로, 루메나, 프롬비, 위닉스 등이 있습니다.당사는 다양화되는 고객의 생활 패턴과 변화하는 소비 트렌드에 민첩하게 대응하며, 기존 제품의 성능 개선과 빠른 업그레이드를 통해 제품 품질과 고객 만족도를 지속적으로 향상시키고 있습니다. 또한, 신제품은 철저한 시장성 검토를 거쳐 출시하며, 경쟁력을 기반으로 지속적인 라인업 확장을 추진하고 있습니다.계절가전 시장에서는 여름/겨울 등 시즌별 주요 이슈에 맞춘 선제적 영업 전략을 통해 시장을 선도하고 있으며, 기존 인기 제품의 경우에도 경쟁사 대비 공격적인 영업 활동을 전개하여 매출 상승세를 이어가고 있습니다. 나아가, 매년 신제품 출시를 통한 라인업 강화와 함께 계절가전 전반의 매출 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

당사의 계절가전 주요제품은 아래와 같습니다.

계절가전 주요제품 목록
오아에어쿨핸디.jpg 오아에어쿨핸디	오아아이스볼트맥스-베이지.jpg 오아아이스볼트맥스	오아듀얼미스트무선가습기.jpg 오아듀얼미스트무선가습기	오아무드가습기1000.jpg 오아무드가습기	오아스퀘어미니선풍기.jpg 오아스퀘어미니선풍기

③ 건강가전안마기 제품군은 목, 어깨, 손, 눈, 무릎용 등 소형 안마기로 다양하게 구성되어 있으며, 주요 경쟁사로는 바디프렌드, 제스파, 휴플러스, 풀리오 등이 있습니다.당사는 경쟁사 대비 폭넓은 제품 라인업을 통해 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 있으며, 합리적인 가격과 간편한 사용성으로 선물용 및 일상용으로 모두 적합해 남녀노소를 아우르는 넓은 고객층을 확보하고 있습니다.또한, 온라인과 오프라인을 아우르는 전 유통 채널에서 안정적인 시장 입지를 구축하며 안마기 시장에서 성공적으로 자리매김하고 있습니다.

당사의 건강가전 주요제품은 아래와 같습니다.

건강가전 주요제품 목록
오아히스트팟w.jpg 오아히스트팟W	오아눈편한세상.jpg 오아눈편한세상	오아넥스트레쳐.jpg 오아넥스트레쳐	오아효도손마사지기.jpg 오아효도손마사지기	오아스트레칭마사지기.jpg 오아스트레칭마사지기

④ 주방가전주방가전 전기포트, 음식물처리기, 믹서기, 밥솥 등의 제품으로 분류되며 주요 경쟁사는 테팔, 키친아트, 필립스, 쿠첸, 쿠쿠, 신일전자 등 입니다.

당사는 최근 소비자들은 주방가전제품을 선택할 때 기능은 물론 디자인과 조화로움의 변화된 트렌드를 고려하여 제품을 출시하고 있습니다. 특히 디자인과 기능성을 고려해 주방 내 인테리어 효율성을 극대화하는 '키친테리어(kitchen+interior)'에 맞는 경쟁력을 확보하고 있습니다.

당사의 주방가전 주요제품은 아래와 같습니다.

주방가전 주요제품 목록
보아르이지전기포트.jpg 보아르이지전기포트	보아르에이블듀얼.jpg 보아르에이블듀얼오븐에어프라이어	보아르혼요멀티쿠커.jpg 보아르혼요멀티쿠커	보아르에이블나인제빙기.jpg 보아르에이블나인제빙기	보아르하티포트.jpg 보아르하티포트

⑤ 건강/헬스식품당사는 '삼대오백' 건강/헬스식품 브랜드의 고유성 강화와 브랜드 집중 전략에 따라 '뉴트리커먼' 건강식품은 단계적으로 축소하고자 하며, 향후 '삼대오백'의 라인업 확대에 발맞춰 카테고리 세분화 전략을 추진할 계획입니다.이는 건강에 관심이 높은 소비자층의 다양한 니즈를 보다 정밀하게 충족시키기 위한 전략적 결정으로 '삼대오백' 브랜드를 중심으로 일상적인 영양 관리부터 기능성 건강 케어까지 아우르는 제품 구성을 통해 시장 접근성과 고객 접점을 확대해 나갈 예정입니다. 당사의 건강푸드 제품군은 단백질, 아르기닌, 블랙마카, BCAA, WPI 등 다양한 건강/헬스식품으로 구성되어 있습니다.경쟁사 대비 폭넓은 제품군을 통해 소비자에게 다양한 선택지를 제공하고 있으며, 오프라인 매장을 포함한 전 유통 채널에서 안정적인 시장 입지를 확보하며 건강/헬스식품 시장에서 성공적으로 자리매김하고 있습니다.특히 헬스 인구를 타겟으로 한 전략적 마케팅을 통해 경쟁력을 강화하고 있으며, 헬스 유튜버와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 지속적으로 확대하고 있습니다.

당사의 주요 건강/헬스식품 제품은 다음과 같습니다.

건강/헬스식품 주요제품 목록
삼대오백크레아틴.jpg 삼대오백크레아틴	삼대오백wpi.jpg 삼대오백WPI	뉴트리커먼홍삼.jpg 뉴트리커먼홍삼	삼대오백아르기닌.jpg 삼대오백아르기닌	삼대오백eaa.jpg 삼대오백EAA

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 사업 포트폴리오 다각화 및 신규 매출원 확보를 위하여 2026년 01월 신규 향수 브랜드 "더 리더스 노트(The Leader's Note)" 출시했습니다.시장조사업체 유로모니터 자료에 따르면 국내 향수 시장은 2025년 약 1조 원 규모에이를 것으로 전망되고 있으며, 최근 국내 향수 브랜드 및 니치향수(프리미엄 맞춤형 향수)에 대한 수요가 증가하여 당사는 이러한 시장 환경을 고려하여 신규 사업 진출을 결정했습니다.

신규 브랜드 "더 리더스 노트"는 프리미엄 니치향수로서 경쟁력을 확보하기 위해 프랑스 전문 조향사와의 협업을 통해 향 조향을 진행하였으며, 제품 제조는 글로벌 화장품 제조사 코스맥스와의 협업을 통해 생산 안정성과 품질을 확보하였습니다.당사는 기존 거래처인 네이버, 쿠팡, 카카오 등 주요 온라인 플랫폼 및 패션종합몰을통한 온라인 유통채널을 통하여 판매중이고, 향후 서울 및 주요 거점 지역의 편집숍, 소품샵 등 오프라인 채널을 활용하여 판매할 예정입니다.(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

『Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요』 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제12(당)기 기말	제11(전)기 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		54,787,684,628	40,999,554,481
현금및현금성자산	3,5,26,30	9,121,371,690	6,263,894,018
단기금융상품	3,5,27,28,30	11,851,049,816	1,000,000,000
매출채권	3,5,6	6,857,026,201	6,383,745,577
기타수취채권	3,5,6	335,491,439	32,407,838
기타유동자산	14,19	4,019,566,121	3,383,304,660
재고자산	7	22,603,179,361	23,936,202,388
Ⅱ. 비유동자산		23,335,894,395	27,004,575,337
장기금융상품	3,4,5	433,215	433,215
장기대여금	3,5,28	25,000,000	-
유형자산	8,27	21,487,827,220	21,365,906,182
무형자산	9	45,420,055	121,056,242
사용권자산	10	558,128,352	2,921,010,257
이연법인세자산	24	763,006,058	2,212,981,657
보증금	3,5	456,079,495	383,187,784
자산총계		78,123,579,023	68,004,129,818
부채
Ⅰ. 유동부채		31,670,243,959	12,058,452,665
매입채무	3,5	580,954,770	306,825,068
미지급금	3,5,30	1,384,298,582	973,127,210
미지급비용	3,5	760,180,088	980,747,264
계약부채	19	376,669,418	298,263,040
충당부채	15	171,871,482	177,673,472
단기차입금	3,5,11,27	-	3,500,000,000
유동성장기차입금	3,5,11,27	25,781,250,000	1,718,750,000
당기법인세부채		2,075,595,590	2,907,409,064
유동성리스부채	3,5,10	461,986,850	625,240,350
기타유동부채	14	77,437,179	570,417,197
Ⅱ. 비유동부채		3,509,179,660	30,423,665,270
장기차입금	3,5,11,27	-	25,781,250,000
리스부채	3,5,10	99,225,049	2,363,675,124
순확정급여부채	12	1,292,108,209	2,278,740,146
전환사채	3,5,13,30	2,117,846,402	-
부채총계		35,179,423,619	42,482,117,935
자본
지배기업 소유주지분
Ⅰ.자본금	16	3,872,823,500	3,262,700,000
Ⅱ.주식발행초과금	16	25,589,381,003	7,873,001,923
Ⅲ.기타자본	17	5,144,970,255	3,338,816,824
Ⅳ.기타포괄손익누계액	17	816,113,014	197,059,734
Ⅴ.이익잉여금	18	7,520,867,632	10,850,433,402
비지배지분		-	-
자본총계		42,944,155,404	25,522,011,883
부채와자본총계		78,123,579,023	68,004,129,818

연 결 손 익 계 산 서
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	당기	전기
I. 매출액	19,29	103,261,149,773	96,899,614,535
II. 매출원가	21	56,131,953,632	53,720,741,095
III. 매출총이익		47,129,196,141	43,178,873,440
판매비와관리비	20,21	38,959,435,973	33,715,172,882
IV. 영업이익		8,169,760,168	9,463,700,558
기타수익	22	185,366,145	31,230,633
기타비용	22,30	9,202,995,361	21,145,804
금융수익	5,23	245,923,651	342,129,239
금융비용	5,23	1,171,087,614	1,744,280,142
V. 법인세비용차감전순이익		(1,773,033,011)	8,071,634,484
VI. 법인세비용	24	1,556,532,759	1,167,401,610
VII. 기말순이익	18,25	(3,329,565,770)	6,904,232,874
지배기업지분		(3,329,565,770)	6,904,232,874
비지배지분		-	-
VIII. 주당이익	25
기본주당이익		(794)	1,562
희석주당이익		(794)	1,503

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	당기	전기
Ⅰ. 기말순이익		(3,329,565,770)	6,904,232,874
Ⅱ. 세후기타포괄손익		619,053,280	(313,332,218)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		619,728,462	(335,726,649)
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	12,17	619,728,462	(335,726,649)
2. 당기손익으로 재분류되는 항목		(675,182)	22,394,431
(1) 해외사업환산손익		(675,182)	22,394,431
Ⅲ. 기말총포괄손익		(2,710,512,490)	6,590,900,656

연 결 자 본 변 동 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	3,112,700,000	4,725,989,163	(14,010,136,500)	510,391,952	21,882,466,528	16,221,411,143
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	6,904,232,874	6,904,232,874
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(335,726,649)	-	(335,726,649)
3. 주식선택권 세공제효과	-	-	825,527,115	-	-	825,527,115
4. 해외사업환산손익	-	-	-	22,394,431	-	22,394,431
5. 자기주식 증여 세공제효과	-	-	(1,412,839,791)	-	-	(1,412,839,791)
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 유상증자	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
2. 자기주식발행초과금	-	3,147,012,760		-	-	3,147,012,760
3. 자기주식 수증	-	-	(6,759,999,000)	-	-	(6,759,999,000)
4. 기타자본잉여금	-	-	6,759,999,000	-	-	6,759,999,000
Ⅲ. 잉여금의 전환
1. 자기주식 소각	-	-	17,936,266,000	-	(17,936,266,000)	-
2024.12.31(전기말)	3,262,700,000	7,873,001,923	3,338,816,824	197,059,734	10,850,433,402	25,522,011,883
2025.01.01(당기초)	3,262,700,000	7,873,001,923	3,338,816,824	197,059,734	10,850,433,402	25,522,011,883
Ⅰ. 당기총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	(3,329,565,770)	(3,329,565,770)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	619,728,462	-	619,728,462
3. 주식매수선택권	207,500,000	4,236,544,300	(3,194,571,415)	-	-	1,249,472,885
4. 해외사업환산손익	-	-	-	(675,182)	-	(675,182)
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 자기주식 취득	-	-	(35,113,514)	-	-	(35,113,514)
2. 합병에 따른 자본조정	402,623,500	13,479,834,780	5,035,838,360	-	-	18,918,296,640
2025.12.31(당기말)	3,872,823,500	25,589,381,003	5,144,970,255	816,113,014	7,520,867,632	42,944,155,404

연 결 현 금 흐 름 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제12(당)기 기말	제11(전)기 기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 영업에서 창출된 현금	26	9,542,758,997	6,357,998,451
2. 이자 수취		154,642,165	322,714,687
3. 이자 지급		(1,018,271,646)	(1,680,598,331)
4. 법인세납부		(2,046,923,083)	(1,331,662,294)
영업활동으로부터의 순현금유입(유출)		6,632,206,433	3,668,452,513
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1. 합병으로 인한 현금 유입		147,104,645	-
2. 단기금융상품의 증가		(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
3. 단기금융상품의 감소		2,693,120,272	4,700,000,000
4. 장기금융상품의 증가		(14,440)	(28,194)
5. 장기금융상품의 감소		14,440	69,452
6. 장단기대여금의 증가		(25,000,000)	-
7. 유형자산의 취득		(753,099,207)	(877,215,776)
8. 유형자산의 처분		-	-
9. 보증금의 증가		(4,336,920)	(500,000)
10. 보증금의 감소		-	480,000
투자활동으로부터의 순현금유입(유출)		57,788,790	2,822,805,482
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	26
1. 단기차입금의 차입		-	1,000,000,000
2. 단기차입금의 상환		(3,500,000,000)	(15,700,000,000)
3. 유동성장기차입금의 상환		(1,718,750,000)	(5,000,000,000)
4. 장기차입금의 차입		-	30,000,000,000
5. 장기차입금의 상환		-	(17,500,000,000)
6. 리스부채의 지급		(652,712,866)	(609,052,398)
7. 자기주식의 매입		(35,113,514)	-
8. 주식선택권행사로 인한 현금유입		2,075,000,000	-
9. 주식발행초과금		-	3,147,012,760
10. 유상증자		-	150,000,000
재무활동으로부터의 순현금유입(유출)		(3,831,576,380)	(4,512,039,638)
IV. 현금및현금성자산의 순증가		2,858,418,843	1,979,218,357
V. 기초 현금및현금성자산		6,263,894,018	4,289,689,543
현금및현금성자산의 환율변동효과		(941,171)	(5,013,882)
VI. 기말말 현금및현금성자산		9,121,371,690	6,263,894,018

- 연결재무제표에 대한 주석※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 재무제표

재 무 상 태 표
제12(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제11(전)기말 2024년 12월 31일 현재
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제12(당)기 기말	제11(전)기 기말
자 산
I. 유동자산		54,680,358,219	40,757,254,400
현금및현금성자산	3,5,27,31	9,029,685,656	6,034,531,090
단기금융상품	3,5,28,29,31	11,851,049,816	1,000,000,000
매출채권	3,5,6	6,857,026,201	6,383,745,577
기타수취채권	3,5,6	329,079,175	32,407,838
기타유동자산	15,20	4,010,338,010	3,370,367,507
재고자산	7	22,603,179,361	23,936,202,388
II. 비유동자산		23,337,830,904	27,041,574,585
종속기업투자주식	11	171,395,840	171,395,840
장기대여금	3,5,29	25,000,000	-
장기금융상품	3,4,5	433,215	433,215
유형자산	8,28	21,484,762,253	21,362,939,757
무형자산	9	45,420,055	121,056,242
사용권자산	10	406,738,090	2,800,092,055
이연법인세자산	25	763,006,058	2,212,981,657
보증금	3,5	441,075,393	372,675,819
자 산 총 계		78,018,189,123	67,798,828,985
부 채
I. 유 동 부 채		31,579,701,137	12,003,460,295
매입채무	3,5	580,954,770	306,825,068
미지급금	3,5,31	1,384,227,481	973,100,049
미지급비용	3,5	760,180,088	980,747,264
계약부채	20	376,669,418	298,263,040
충당부채	16	171,871,482	177,673,472
단기차입금	3,5,12,28	-	3,500,000,000
유동성장기차입금	3,5,12,28	25,781,250,000	1,718,750,000
당기법인세부채		2,075,595,590	2,907,409,064
유동성리스부채	3,5,10	382,038,308	574,325,078
기타유동부채	15	66,914,000	566,367,260
II. 비 유 동 부 채		3,433,234,975	30,352,574,015
장기차입금	3,5,12,28	-	25,781,250,000
리스부채	3,5,10	23,280,364	2,292,583,869
순확정급여부채	13,18	1,292,108,209	2,278,740,146
전환사채	3,5,14,31	2,117,846,402	-
부 채 총 계		35,012,936,112	42,356,034,310
자 본
I.자본금	17	3,872,823,500	3,262,700,000
II.주식발행초과금	17	25,589,381,003	7,873,001,923
III.기타자본	18	5,144,970,255	3,338,816,824
IV. 기타포괄손익누계액	18	810,524,221	190,795,759
V. 이익잉여금	19	7,587,554,032	10,777,480,169
자 본 총 계		43,005,253,011	25,442,794,675
부 채 및 자 본 총 계		78,018,189,123	67,798,828,985

손 익 계 산 서
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	당기	전기
I. 매출액	20,30	103,261,149,773	96,899,614,535
II. 매출원가	22	56,131,953,632	53,720,741,095
III. 매출총이익		47,129,196,141	43,178,873,440
판매비와관리비	21,22	38,818,648,321	33,680,146,753
IV. 영업이익		8,310,547,820	9,498,726,687
기타수익	23	176,824,588	26,960,204
기타비용	23,31	9,202,995,361	21,145,804
금융수익	5,24	245,094,268	340,950,657
금융비용	5,24	1,162,864,693	1,740,812,406
V. 법인세비용차감전순이익		(1,633,393,378)	8,104,679,338
VI. 법인세비용	25	1,556,532,759	1,167,347,694
VII. 당기순이익	19,26	(3,189,926,137)	6,937,331,644
VIII. 주당이익	26
기본주당이익		(761)	1,569
희석주당이익		(761)	1,510

포 괄 손 익 계 산 서
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	당기	전기
Ⅰ. 당기순이익		(3,189,926,137)	6,937,331,644
Ⅱ. 세후기타포괄손익
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		619,728,462	(335,726,649)
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	13,18	619,728,462	(335,726,649)
Ⅲ. 당기총포괄손익		(2,570,197,675)	6,601,604,995

자 본 변 동 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	총 계
2024.1.1(전기초)	3,112,700,000	4,725,989,163	(14,010,136,500)	526,522,408	21,776,414,525	16,131,489,596
I. 당기총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	6,937,331,644	6,937,331,644
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(335,726,649)	-	(335,726,649)
3. 주식선택권 세공제효과	-	-	825,527,115	-	-	825,527,115
4. 자기주식 증여 세공제효과	-	-	(1,412,839,791)	-	-	(1,412,839,791)
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 유상증자	150,000,000	-	-	-	-	150,000,000
2. 자기주식발행초과금	-	3,147,012,760	-	-	-	3,147,012,760
3. 자기주식 수증	-	-	(6,759,999,000)	-	-	(6,759,999,000)
4. 기타자본잉여금			6,759,999,000			6,759,999,000
Ⅲ. 잉여금의 전환
1. 자기주식 소각	-	-	17,936,266,000	-	(17,936,266,000)	-
2024.12.31(전기말)	3,262,700,000	7,873,001,923	3,338,816,824	190,795,759	10,777,480,169	25,442,794,675
2025.1.1(당기초)	3,262,700,000	7,873,001,923	3,338,816,824	190,795,759	10,777,480,169	25,442,794,675
I. 당기총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	(3,189,926,137)	(3,189,926,137)
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	619,728,462	-	619,728,462
3. 주식매수선택권	207,500,000	4,236,544,300	(3,194,571,415)	-	-	1,249,472,885
Ⅱ. 소유주와의 거래
1. 자기주식 취득	-	-	(35,113,514)	-	-	(35,113,514)
2. 합병에 따른 자본조정	402,623,500	13,479,834,780	5,035,838,360	-	-	18,918,296,640
2025.12.31(당기말)	3,872,823,500	25,589,381,003	5,144,970,255	810,524,221	7,587,554,032	43,005,253,011

현 금 흐 름 표
제12(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제11(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
오아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제12(당)기 기말	제11(전)기 기말
I. 영업활동으로 인한 현금흐름
1. 영업에서 창출된 현금	27	9,599,509,903	6,317,997,982
2. 이자 수취		154,435,103	321,946,976
3. 이자 지급		(1,018,271,646)	(1,680,598,331)
4. 법인세납부		(2,046,923,083)	(1,331,044,005)
영업활동으로부터의 순현금유입(유출)		6,688,750,277	3,628,302,622
II. 투자활동으로 인한 현금흐름
1. 합병으로 인한 현금 유입		147,104,645	-
2. 단기금융상품의 증가		(2,000,000,000)	(1,000,000,000)
3. 단기금융상품의 감소		2,693,120,272	4,700,000,000
4. 장기금융상품의 증가		(14,440)	(28,194)
5. 장기금융상품의 감소		14,440	69,452
6. 장단기대여금의 증가		(25,000,000)	-
7. 유형자산의 취득		(752,280,398)	(874,169,656)
8. 유형자산의 처분
9. 보증금의 증가		-	(500,000)
10. 보증금의 감소		-	480,000
투자활동으로부터의 순현금유입(유출)		62,944,519	2,825,851,602
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27
1. 단기차입금의 차입		-	1,000,000,000
2. 단기차입금의 상환		(3,500,000,000)	(15,700,000,000)
3. 유동성장기차입금의 상환		(1,718,750,000)	(5,000,000,000)
4. 장기차입금의 차입		-	30,000,000,000
5. 장기차입금의 상환		-	(17,500,000,000)
6. 리스부채의 지급		(577,676,716)	(559,407,264)
7. 자기주식의 매입		(35,113,514)	-
8. 주식선택권행사로 인한 현금유입		2,075,000,000
9. 주식발행초과금		-	3,147,012,760
10. 유상증자		-	150,000,000
재무활동으로부터의 순현금유입(유출)		(3,756,540,230)	(4,462,394,504)
IV. 현금및현금성자산의 순증가		2,995,154,566	1,991,759,720
V. 기초 현금및현금성자산		6,034,531,090	4,042,771,370
VI. 기말 현금및현금성자산		9,029,685,656	6,034,531,090

- 재무제표에 대한 주석※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	사업 목적 추가①온라인 콘텐츠 제작 및 제공업②화장품 전자상거래업③전자상거래 도,소매업④물류관리 소프트웨어 개발 및 공급업	신규 사업 진출

□ 이사의 선임- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 노정환 재선임의 건

제3-2호 : 사내이사 이성민 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김지홍 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노정환	1970.01.15	사내이사	-	-	-
이성민	1976.01.29	사내이사	-	-	-
김지홍	1981.06.06	사외이사	-	-	-
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노정환	오아 주식회사 사내이사	90.03~94.0294.01~96.0796.07~13.0813.09~15.0215.04~18.0218.03~현재	고려대 일문학과 졸업삼성전자 사원KEB하나은행 차장삼보에이팩 경영지원본부장이산솔루션 부사장/CFO오아 주식회사 CFO	해당사항 없음
이성민	오아 주식회사 사내이사	97.03~98.0308.03~09.0510.03~12.0912.10~14.0114.01~18.0418.04~20.0221.03~21.0720.02~현재	선린대학교 전자계산학과 중퇴㈜한동데이타시스템 사무자동화㈜인동 제품관리에이치에스트레이딩 사원오아 주식회사 실장보아르 주식회사 대표이사KAIST 경영자과정(AIC) 수료오아 주시회사 영업이사	해당사항 없음
김지홍	㈜에이티피인베스트먼트 대표이사	00.03~07.0215.01~16.0506.11~11.1012.01~18.0818.12~20.0120.01~현재	고려대 경영학과 졸업컬럼비아대학교 MBA삼일회계법인 감사보스턴컨설팅그룹 컨설팅 이사 ㈜엔피인베스트먼트 대표이사㈜에이티피인베스트먼트대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노정환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이성민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김지홍	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 김지홍1. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행할 것을 자신합니다.

2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 오아 주식회사의 사내이사로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.

3. 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노정환전문적인 지식을 가지고 있어, 당사의 재무 적정성을 감독하고 경영진의 합리적인 의사결정과 업무 및 정책의 공정성 전문성 제고, 향후 회사의 시장 가치 제고와 건전한 지배구조 확립에도 기여할 것으로 기대되어 추천합니다.이성민다양한 활동경험과 후보자가 보여준 경영능력과 실무경험으로 전문적인 의견을 제시하고 지속적인 성장을 견인하는데 큰 역할을 하며 급변하는 회사의 경영환경 속에서 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단하여 이사회에서 추천합니다김지홍전문지식을 바탕으로 경영 전반에 대한 적법성과 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. 이사선임 확인서_노정환.jpg 이사선임 확인서_노정환 이사선임 확인서_이성민.jpg 이사선임 확인서_이성민 이사선임 확인서_김지홍.jpg 이사선임 확인서_김지홍

□ 감사의 선임 - 제5호 의안 : 감사 최창규 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최창규	1971.07.14	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최창규	나무경영아카데미 이사	90.03~94.0294.03~97.0294.12~97.0400.08~01.0800.07~06.0604.03~06.0206.07~12.0716.03~18.0620.13~현재	고려대 경영학과 졸업 고려대 대학원 경영학과 석사삼일회계법인 공인회계사선진회계법인 공인회계사웅지경영아카데미 강사웅지세무대학 전임교수미래경영아카데미 대표이사건국대 대학원 박사나무경영아카데미 이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최창규	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한국공인회계사로서 회계 및 감사 분야에서 다년간 전문적인 경험을 축적해 왔습니다. 다양한 기업에서의 업무 경험을 통해 쌓은 폭넓은 실무지식과 전문성을 바탕으로 당사의 재무상태를 면밀하게 검토하고 잠재적인 문제점을 효과적으로 식별할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 후보자의 독립적이고 객관적인 시각은 당사의 감사 기능을 보다 투명하고 신뢰성 있게 수행할 것으로 판단되어 최창규 후보자를 추천합니다. 감사선임 확인서_최창규.jpg 감사선임 확인서_최창규

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호의안. 이사 보수한도 승인의 건]

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	1,867,000,040원
최고한도액	2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 상기 지급된 보수총액은 전기 총 지급액 기준입니다.※ 상기 감사의 수는 전기 말일자 기준입니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최일 : 2026년 03월 27일▶ 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항본 임시주주총회는 전자투표를 실시하지 않습니다.▶ 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 서명 또는 기명날인), 대리인의 신분증▶ 기타사항 - 주차 장소가 협소하여 주차지원이 어려우니 대중교통 이용을 부탁드립니다.■ 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서진행하고자 하였으나, 주주총회 의안검토, 외부감사 및 감사보고서예상 수령 일자, 이사회 구성원들의 일정을 고려한 이사회 소집시기및 주주총회 준비일정 등을 감안하여 불가피하게 주주총회 집중일에개최하게 되었습니다.