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Mar 4, 2026

오아/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-26
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
보고사항	미기재	내부회계관리제도 운영실태 보고

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시00분
2. 장소		서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제12기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 노정환 재선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 이성민 선임의 건	-
3-3호 의안	사외이사 김지홍 재선임의 건	-
4호 의안	이사 사임의 건	-
4-1호 의안	사내이사 전득영 사임의 건	-
4-2호 의안	사외이사 오영표 사임의 건	-
5호 의안	감사 최창규 재선임의 건	-
6호 의안	이사보수 한도액 승인의 건	-
7호 의안	감사보수 한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노정환	1970-11	3	재선임	90.03~94.02 고려대 일문학과 졸업 94.01~96.07 삼성전자 사원 96.07~13.08 KEB하나은행 차장 13.09~15.02 삼보에이팩 경영지원본부장 15.04~18.02 이산솔루션 부사장/CFO 18.03~현재 오아 주식회사 사내이사/CFO
이성민	1976-01	3	신규선임	97.03~98.03 선린대학교 전자계산학과 중퇴 08.03~09.05 ㈜한동데이타시스템 사무자동화 10.03~12.09 ㈜인동 제품관리 12.10~14.01 에이치에스트레이딩 사원 14.01~18.04 오아 주식회사 실장 18.04~20.02 보아르 주식회사 대표이사 20.02~현재 오아 주식회사 사내이사 21.03~21.7 KAIST 경영자과정(AIC) 수료

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지홍	1981-06	2	재선임	03~07.02 고려대 경영학과 졸업 15.01~16.05 컬럼비아대학교 MBA 06.11~11.10 삼일회계법인 감사 12.01~18.08 보스턴컨설팅그룹 컨설팅 이사 18.12~20.01 ㈜엔피인베스트먼트 대표이사 20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사 24.04~현재 오아 주식회사 사외이사	20.01~현재 ㈜에이티피인베스트먼트대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창규	1971-07	3	재선임	비상근	90.03~94.02 고려대 경영학과 졸업 94.03~97.02 고려대 대학원 경영학과 석사 94.12~97.04 삼일회계법인 공인회계사 00.08~01.08 선진회계법인 공인회계사 00.07~06.06 웅지경영아카데미 강사 04.03~06.02 웅지세무대학 전임교수 06.07~12.07 미래경영아카데미 대표이사 16.03~18.06 건국대 대학원 박사 13.01~현재 나무경영아카데미 이사 20.08~현재 오아 주식회사 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	온라인 콘텐츠 제작 및 제공업 화장품 전자상거래업 전자상거래 도,소매업 물류관리 소프트웨어 개발 및 공급업		신규 사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-