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AGM Information • Jan 13, 2026

오아/주주총회소집결의/(2026.01.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-03
시간	오전 10시00분
2. 장소		서울 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 마켓타워2 5층
3. 의안 주요내용		제1안 : 정관 변경(사업목적 추가, 분기배당 신설)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-01-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	화장품 도,소매업 향수 도,소매업 축산물 도,소매업		신규 사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		06-30
분기배당	1분기	03-31
2분기	06-30
3분기	09-30