AGM Information • May 19, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
NOTARISSEN
Bergvin Notarissen B\• onder de vorm van +'MBA
.loyd c,' :elaan 11 101, .i'',C1
RPRBrussel 0474,073.840 Dossiernummer : PVM/YD/2161087-1/VV Repertoriumnummer : 72.506
Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
te 2490 Balen, Zinkstraat 1.
BTW BE 0888.728.945 rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout
Op heden, negentien mei tweeduizend zestien. Te 1030 Schaarbeek,AugusteReyerslaan 80, Diamant Building. Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,
de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "NYRSTAR", waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1, hierna genoemd "de Vennootschap".
De Vennootschap werd opgericht onder de benaming"NEPTUNE ZINC"krachtens akte verleden voor meesterDamienHisette, notaris te Brussel, op 13 april 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna, onder nummer 07059511.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 29 februari 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart daarna, onder nummer 16036707.
De Vennootschap is -ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0888.728.945.
De vergadering wordt geopend om 11 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van de heer William A. (Bill) Scotting, wonende te Kappelistrasse 26 A, 8002 Zürich, Zwitserland, hiertoe aangesteld ingevolge volmacht die in het dossier van ondergetekende notaris blijft, door de Voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, de heer Martyn Konig,die aanstelt tot secretaris: mevrouw Virginie Marie Yvonne Agnes Lietaer, wonende te 2600 Berchem, Cogels Osylei 78. Erwordengeen stemopnemers aangesteld door de vergadering. De Voorzitter van de vergadering en de secretaris vormen samen het bureau van de algemene vergadering van aandeelhouders.
Er werd een aanwezigheidslijst opgesteld met vermelding van (i) de identiteit van de aandeelhouders die deelnemen aan de vergadering,(ii)de woonplaats of de zetel van de betrokken aandeelhouders,(iii)indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebbers van de betrokken aandeelhouders en(iv)het aantal aandelen waarmee zulke aandeelhouders deelnemen aan de stemming. Eveneens wordt in de aanwezigheidslijst opgenomen welke bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en of de commissaris aanwezig is.
Er werd eveneens een register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt de volgende informatie werd opgenomen: (i) zijn naam en adres of maatschappelijke zetel,(ii)het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum, en(iii)een beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op de registratiedatum in het bezit was van deze aandelen.
De aanwezigheidslijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders, de aanwezige bestuurders en de aanwezige commissaris, of hun lasthebbers. De volmachten blijven in het dossier van de Vennootschap.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst en het register door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.
Behalve de houders van effecten die toegelaten zijn tot de vergadering, woont een aantal andere personen de vergadering bij zoals bepaalde personeelsleden van de Vennootschap en derden die door de Vennootschap ingeschakeld zijn om diensten te leveren in verband met de algemene vergadering van aandeelhouders. Op voorstel van de Voorzitter laat de vergadering deze personen toe.
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt: I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
(Dit agendapunt werd reeds behandeld op de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 27 april 2016. Er was geen quorumvereiste voor dit agendapunt.)
Voorstel tot besluit: In overeenstemming met artikel 478, §3 van het Wetboek van vennootschappen beslist de algemene aandeelhoudersvergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap,door middel van een l'voor'lO aandelenhergroepering (de "Aande|enhergroeperinR'l en om aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap de bevoegdheidtnetpkehnenomdeAande|enhergroeperingverderteinnp|ernenteren, onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:
of op naam) en de uitstaande aandelen op naam en gedemateha|iseerde aandelen zullen afzonderlijkwordenverwerkt in het kader van de Aandelenhergroepering. Alle nieuwe aandelen na de voltooiing van de Aandelenhergroepering zullen dezelfde rechten en voordelen hebben en in alle opzichten een gelijkaardige (paripassu) rang hebben, met inbegrip van dividendrechten.
(c) Geen fracties van nieuwe aandelen: In het kader van de Aandelenhergroepering kunnen de bestaande aandelen enkelworden geconsolideerd, overeenkomstig de Ratio, in een geheel aantal nieuwe aandelen. Fracties van nieuwe aandelen kunnen nietwordenuitgegeven. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, en onder voorbehoud van de bepalingen van de bovenstaande paragrafen, zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om de wijze en het proces te bepalen voor de implementatie van de Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om te bepalen dat (i) de posities van oude aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnenworden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, kunnenworden samengevoegd voor consolidatie in nieuwe aandelen,(ii)zulke nieuwe aandelen zullenwordenverkocht of geplaatst via een vrijgestelde private plaatsing of orderbookprocedure (bookbuilding) (al dan niet versneld) aan institutionele, gekwalificeerde of professionele investeerders of individuen binnen en buiten België, en(iii)de netto-opbrengsten van zulke verkoop of plaatsing, na aftrek van relevantie transactiekosten en uitgaven (met inbegrip van commissies, honoraria en uitgaven voor agenten en adviseurs) en toepasselijke belastingen, allen voor zover van toepassing,worden verdeeld op eenproratabasis onder de houders van bestaande aandelen die niet een voidbende aantal bestaande aandelen hielden om overeenkomstig de Ratio tewordenomgezet in geheel aantal nieuwe aandelen, op voorwaarde dat de netto-opbrengsten niet lager zijn dan één eurocent (EUR 0,01) per oud aandeel. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnenwordenuitgekeerd op een prorata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht, zal de Raad van Bestuur eveneens de bevoegdheid hebben om te bepalen dat de posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnenwordengeconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen kunnenwordenverworven en dat de netto-opbrengsten van zulke verkoop zullenwordenuitgekeerd op een prorata-basis zoals hierboven uiteengezet
3
4
banken of financiële instellingen aan te stellen voor de verdere organisatie en implementatie van de Aandelenhergroepering zoals voorzien in paragraaf (g), (v) over te gaan tot de vaststelling voor een notaris van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h),(vi)alle nuttige of noodzakelijke stappen te nemen ten aanzien van Euronext, Euroclear en alle andere bevoegde regulatoire of noteringsautoriteiten in verband met de implementatie van de Aandelenhergroepering,(vii)alle wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister van de Vennootschap teneinde de Aandelenhergroepering te reflecteren, en(viii)alle andere dingen te doen die nuttig, gepast of noodzakelijk zijn in verband met het voorgaande. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de verdere implementatie en uitvoering van de Aandelenhergroepering (met inbegrip van de bevoegdheden waarnaar wordt verwezen in de paragrafen (i) tot (viii)),in zijn geheel of gedeeltelijk, te delegeren aan één of meerdere leden van het uitvoerend management van de Vennootschap. Tot de vaststelling van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h) voor een notaris kan ookwordenovergegaan door elke bestuurder of oor meerdere bestuurders.
Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot toekenning van een machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal van de Vennootschap, zoals uiteengezet in punt 4 van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.
4. Toekenning van machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal Gelet op de voortdurende uitdagingen in de grondstoffenmarkten en teneinde de Raad van Bestuur de flexibiliteit toe te laten om bijkomende kapitaalfinanciering op te halen als en wanneer de noodzaak daartoe zou kunnen ontstaan of een opportuniteit zich zou voordoen, stelt de Raad van Bestuur voor dat hij een beperkte machtiging zou wordentoegekend onder het toegestaan kapitaal om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een maximumbedrag van 3096 gedurende een termijn van 12 maanden, alles zoals verder hieronder uiteengezet. Voor verdere informatie over de omstandigheden waarin de Raad van Bestuur gebruik zou kunnen maken van het toegestaan kapitaal en de doelstellingen die de Raad van Bestuur zou nastreven met het toegestaan kapitaal, zie ook het bijzonder verslag waarnaar wordt verwezen in punt `3van de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Voorstel tot bes/uit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit dat de Raad van Bestuur gemachtigd zal zijn om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum totaalbedrag van 30% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het besluit. Deze machtiging zal geldig zijn voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering die de
5
machtiging toekent. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, evenwel onder voorbehoud van de beperkingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen. Dienovereenkomstig zal artikel 9 van de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en geherformuleerd als hierna volgt (waarbij het bedrag en de datum waarnaar wordt verwezen in de passages tussen vierkante haken zullen worden bepaald op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit overeenkomstig het voorstel uiteengezet in de betrokken passages):
"De raad van bestuur mag het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van 130% van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal op het ogenblik van de goedkeuring van het voorstel tot besluit]. Deze machtiging is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op [de datum van de goedkeuring van het voorstel tot besluit].
Binnen het kader van het toegestaan kapitaal mag de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van, bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.
In het geval van een ,kapitaalverhoging waartoe wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.
Wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en in overeenstemming met artikel 10 hieronder, de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) beperken of opheffen, en dit eveneens ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, evenwel onder voorbehoud van de bepalingen en beperkingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen."
Voorstel tot besluit: De algemene aandeelhoudersvergadering besluit tot wijziging en herformulering van de derde zin van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap als volgt: "Ieder jaar Wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van april om 10.30 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping."
De Voorzitter vervolgt zijn uiteenzetting met de navolgende vaststellingen omtrent de legitimiteit van de vergadering, met betrekking tot de bijeenroepingen, de toegang tot de vergadering, het aanwezigheidsquorum en het vereiste meerderheidsquorum.
De oproeping, die de agenda vermeldt en de voorstellen tot besluit, werd overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen gedaan. Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:
a) het Belgisch Staatsblad van 28 april 2016;
b) De Tijd van 28 april 2016.
De Voorzitter legt de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.
De tekst van de oproeping, evenals de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken en de modellen voor het stemmen bij volmacht als het stemmen per brief werden daarenboven ter beschikking gesteld van de effectenhouders op dewebsitevan de Vennootschap (http://www.nvrstar.com) vanaf 28 april 2016.
De bijeenroepingen inhoudende de agenda en voorstellen tot besluit, en vergezeld van voormelde documenten werden verstuurd naar de aandeelhouders op naam bij gewone brief de dato 28 april 2016, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders en dè commissaris werden, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen, minstens dertig dagen voor deze vergadering opgeroepen door middel van een brief de dato 28 april 2016, die onder meer de agenda vermeldt.
De Voorzitter legt de bewijzen van de oproepingen per brief neer nadat ze door de leden van het bureau werden geparafeerd.
De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van obligaties op naam zijn die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
De registratiedatum van de algemene aandeelhoudersvergadering was donderdag 5 mei 2016 om middernacht (24.00 uur, Centraal Europese Zomertijd). Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn alleen de personen die houders zijn van effecten uitgegeven door de Vennootschap op voormelde registratiedatum gerechtigd om deel te nemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering.
Alle houders van de effecten uitgegeven door de Vennootschap die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, opgenomen in het register en in de voormelde lijsten, hebben de formaliteiten nageleefd om toegelaten tewordentot de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap en het Wetboek van vennootschappen en zoals uiteengezet in de oproeping.
De attesten die neergelegd werden met betrekking tot gedematerialiseerde effecten of effecten in girale vorm, de brieven die ingediend werden met betrekking tot effecten op naam (in voorkomend geval) n de volmachten van de houders van effecten zullenworden bewaard in het dossier van de Vennootschap.
In overeenstemming met artikel 545 van het Wetboek van vennootschappen, kan niemand op de algemene vergadering van de Vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan de effecten waarvan hij, overeenkomstig artikel 514 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 8 van de statuten van de Vennootschap minstens twintig dagen voor de datum van onderhavige algemene vergadering kennis heeft gegeven. Overeenkomstig artikel8 van de statuten van de Vennootschap, zijn de relevante drempels voor een kennisgeving 3%, 5%, 7,596, 10%, 159S, 2096 of een ander veelvoud van 5% van de uitstaande stemrechten. Voor alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn of stemmen per brief, wordt er vastgesteld dat zij kunnen deelnemen met alle aandelen die zij hebben neergelegd.
Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat 1I9.447.502 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bijgevolg blijkt dat 119.447.502 aandelen van de in totaal negenhonderdvijfendertig miljoen zeshonderdnegenendertigduizend zeshonderdendrie (935f39.603) aandelen, die elk dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een eerste buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op 27 april 2016 om 11.30 uur, kon niet geldig beraadslagen over de punten 2 tot en met 5 van voornoemde agenda, daar zij die deelnamen aan de vergadering niet de helft van het kapitaal vertegenwoordigden. Bijgevolg kan onderhavige algemene vergadering, overeenkomstig artikel 27, tweede lid van de statuten van de Vennootschap juncto artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen, geldig beraadslagen en besluiten over de punten 2 tot en met 5 op de agenda, ongeacht het op deze vergadering door de aanwezige envertcgénvvonrdigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
De Voorzitter nodigt vervolgens de aandeelhouders uit tot stemming over te gaan over elk van de voorstellen tot besluit die op de agenda staan.
Hij brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem en dat enkel de aandeelhouders en de lasthebbers van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.
De Voorzitter brengt eveneens in herinnering dat opdat de voorstellen tot besluit opgenomen in de agenda van deze vergadering geldig aangenomen zouden worden, de besluiten met drie vierden van de stemmen aangenomen moeten worden, in overeenstemming met artikel 27, derde lid van de statuten van de Vennootschap juncto artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen.
Conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, nodigt de Voorzitter de deelnemers die dat wensen uit de vragen te stellen die de punten op de agenda bij hen oproepen.
Alvorens het woord te geven aan het aanwezige publiek, deelt de Voorzitter mee dat geen enkele aandeelhouder gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid voorzien door artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen om vooraf schriftelijke vragen te stellen. De Voorzitter vraagt of er mondelinge vragen zijn. [Er wordt een aantal vragen door aandeelhouders gesteld waarop vervolgens door het bureau werd geantwoord.
De mondelinge vragen en antwoordenwordenniet genotuleerd.
De Voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.] [Erwordengeen vragen door aandeelhouders gesteld.]
De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.
In overeenstemming met artikel 478, §3 van het Wetboek van vennootschappen beslist de algemene aandeelhoudersvergadering om een aandelenhergroepering uit te voeren met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap door middel van een l'vnor'lOaande|enhurQroeperinQ (de "Aandelenhergroepering"), en om aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap de bevoegdheid toe te kennen om de Aandelenhergroepering verder te implementeren, onder voorbehoud van de volgende bepalingen en voorwaarden:
Aandelenhergroepering ten aanzien van houders van bestaande aandelen van de Vennootschap die op het tijdstip van de Aandelenhergroepering niet een voldoende aantal bestaande aandelen houden teneinde overeenkomstig de Ratio een geheel aantal nieuwe aandelen te ontvangen. In dit kader zal de Raad van Bestuur de bevoegdheid hebben om te bepalen dat (i) de posities van oude aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen, kunnen worden samengevoegd voor consolidatie in nieuwe aandelen,(ii)zulke nieuwe aandelen zullen worden verkocht of geplaatst via een vrijgestelde private plaatsing of orderbookprocedure (bookbuilding) (al dan niet versneld) aan institutionele, gekwalificeerde of professionele investeerders of individuen binnen en buiten België, en(iii)de netto-opbrengsten van zulke verkoop of plaatsing, na aftrek van relevantie transactiekosten en uitgaven (met inbegrip van commissies, honoraria en uitgaven voor agenten en adviseurs) en toepasselijke belastingen, allen voor zover van toepassing, worden verdeeld op een pro rata basis onder de houders van bestaande aandelen die niet een voldoende aantal bestaande aandelen hielden om overeenkomstig de Ratio te worden omgezet in geheel aantal nieuwe aandelen, op voorwaarde dat de netto-opbrengsten niet lager zijn dan één eurocent (EUR 0,01) per oud aandeel. Indien de netto-opbrengsten lager zijn of niet kunnen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet, zullen deze toekomen aan de Vennootschap. Onder voorbehoud van toepasselijke bepalingen van vennootschaps-, financieel en effectenrecht,zal de Raad van Bestuur eveneens de bevoegdheid hebben om te bepalen dat de posities van bestaande aandelen die overeenkomstig de Ratio niet kunnen worden geconsolideerd in een geheel aantal nieuwe aandelen door de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen kunnen worden verworven en dat de netto-opbrengsten van zulke verkoop zullen worden uitgekeerd op een pro rata-basis zoals hierboven uiteengezet.
10
ll
van het uitvoerend management van de Vennootschap. Tot de vaststelling van de wijziging en de herformulering van de statuten zoals voorzien in paragraaf (h) voor een notaris kan ook worden overgegaan door elke bestuurder of door meerdere bestuurders.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 119.447.502
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 12,77
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 119.447.502 waarvan
VOOR 112.424.325 of 94,12% TEGEN / ONTHOUDING 7.023.177
TWEEDE BESLISSING : Toekenning van machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal.
Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het voorstel tot toekenning van een machtiging aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal van de Vennootschap, zoals hierna uiteengezet.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.
De algemene aandeelhoudersvergadering besluit dat de Raad van Bestuur gemachtigd zal zijn om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen met een maximum totaalbedrag van negenentwintig miljoen honderdzevenenvijftigduizend achthonderdachtenzeventigeurovijfenzeventig cent (29.157.878,75 EUR). Deze machtiging zal geldig zijn voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de notulen van onderhavige buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. De Raad van Bestuur zal de bevoegdheid hebben om de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders te beperken of op te heffen, evenwel onder voorbehoud van de beperkingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen. Dienovereenkomstig zal artikel 9 van de statuten van de Vennootschapwordengewijzigd en geherformuleerd als hierna volgt:
"De raad van bestuur mag het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in één of meerdere malen verhogen met een maximumbedrag van negenentwintig miljoen honderdzevenenvijftigduizend achthonderdachtenzeventigeurovijfenzeventig cent (29.25I878,75 EUR). Deze machtiging is geldig voor een periode van 22 maanden vanaf de dotum van bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van een uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op negentien mei tweeduizend zestien.
Binnen het kader van het toegestaan kapitaal mag de raad van bestuur het maatschappelijk kapitaal verhogen door inbrengen in geld of in natura, door omzetting van reserves, zowel beschikbare als onbeschikbare, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging gebruiken voor de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 11 hieronder.
In het geval van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten door de raad van bestuur overeenkomstig het toegestaan kapitaal, worden alle geboekte uitgiftepremies, zo die er zijn, geboekt op het passief van de balans van de vennootschap onder het eigen vermogen. De rekening waarop de uitgiftepremies worden geboekt vormt, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd krachtens een regelmatige beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering genomen op de wijze zoals vereist is voor een wijziging van de statuten van de vennootschap.
Wanneer hij zijn machtiging onder het toegestaan kapitaal uitoefent, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en in overeenstemming met artikel 10 hieronder, de wettelijke voorkeurrechten van de aandeelhouders (in de betekenis van artikel 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen) beperken of opheffen, en dit eveneens ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootichappen, evenwel onder voorbehoud van de bepalingen en beperkingen uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen.'.
Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt verworpen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 119.447.502
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 12,77%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 119.447.502 waarvan
| VOOR | 33.156.337 of 27,76% |
|---|---|
| TEGEN | 79.267.988 |
| ONTHOUDING | 7.023.177 |
DERDE BESLISSING : Wijziging van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap.
De a|gemeneoandee|hnudenvergaderinQ besluit tot wijziging en herformulering van de derde zin van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap als volgt:
"Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag
Het voorstel wordt ming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:
1/ Aantal aandelen waa 'orge|digstemmenzÜnuitgebracht:ll9.447SO2
2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigt: 12,77%
3/ Aantal geldig uitgebracht stemmen: 119.447.502 waarvan
| VOOR | 112.424.325 of 94,12% |
|---|---|
| TEGEN | / |
| ONTHOUDING | 7.023.177 |
Daar de dagorde uitgeput is, wordt de vergadering geheven.
Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentigeuro(95,00 EUR).
De notaris bevestigt de, idèntiteitsgegevens van de Voorzitter en de secretaris op zicht van hun identiteitskaart, evenals van de aandeelhouders, desgevallend hun vertegenwoordigers, die ondergetekende notaris hebben verzocht onderhavig proces-verbaal mee te ondertekenen.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na integrale voorlezing wordt het proces-verbaal ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, notaris.
(volgen de handtekeningen)
Afgeleverd vóór registratie:
- hetzij, bij toepassing van art. 273,2bis W.Regmet het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;
- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.