Nyocor Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 22, 2020

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-110

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年1月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年1 月7 日 14 点30 分

召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年1 月7 日

至2021 年1 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（六） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易 的议案	√
2	关于增补独立董事的议案	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容已于2020 年12

月23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

• 2 、特别决议议案：无

• 3 、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案： 1

应回避表决的关联股东名称：新疆金风科技股份有限公司、金风投资控股有

限公司

• 5 、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600821	*ST 劝业	2020/12/30

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记

时间：2021 年1 月4 日（上午9:00-12:00 下午 14:00-17:00）地点：北京 市西城区新兴东巷10 号

登记文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的 营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授 权委托书（附件1）和出席人身份证。

2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。

（二）信函或传真登记

凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2021 年1 月4 日17：00 前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话 及联系人，公司不接受电话登记。

传 真：010-50801300

邮 箱： IR@cdb-energy.com

通讯地址：北京市西城区新兴东巷10 号

（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2020 年12 月23 日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

 报备文件

天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津劝业场（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年1 月7 日召 开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交 易的议案
2	关于增补独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 股东大会回执

天津劝业场（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会回执

致：天津劝业场（集团）股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2021 年1 月7 日下午 14：30 在北京市西城区新兴东巷10 号举行的贵公司2021 年第一次临时股东大 会。

姓名 股东账户 持股数量 身份证号/护照号 联系电话 通讯地址

日期： 年 月 日 签署：

附注：1、请书写中文全名；

• 2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上单位营业 执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。