Nyocor Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2020-016

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年3月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年3 月16 日 14 点30 分

召开地点：公司本部九楼九重天会议室（天津市和平区和平路 290 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年3 月16 日

至2020 年3 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议关于公司重大资产重组符合重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金条件 的议案	√
2.00	审议关于公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	资产置换方案	√
2.03	发行股份购买资产方案	√
2.04	募集配套资金方案	√
3	审议关于公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	审议关于《天津劝业场（集团）股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要	√

	的议案
5	审议关于签署附条件生效的《资产置换及发行 股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
6	审议关于本次交易履行法定程序完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
7	审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条的议案	√
8	审议关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第四十三条的议案	√
9	审议关于本次交易符合《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议 案	√
10	审议关于本次交易相关主体不存在《关于加强 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的议案	√
11	审议关于本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的情形的议案	√
12	审议关于重大资产重组决议有效期的议案	√
13	审议关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次交易相关事宜的议案	√
14	审议关于本次重大资产重组未摊薄上市公司 即期回报的议案	√
15	审议关于批准本次重大资产重组相关的审计 报告、资产评估报告、备考合并财务报表审阅 报告议案	√
16	审议关于制定《天津劝业场（集团）股份有限 公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》 的议案	√
17	审议关于计提资产减值准备的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

相关内容刊登在 2020 年 2 月 29 日的《上海证券报》和上海证券交易所网 站 （ http://www.sse.com.cn ）

2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 2.01 、 2.02 、 2.03 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15

应回避表决的关联股东名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津津 融国信资本管理有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600821	津劝业	2020/3/10

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于 2020 年 3 月 13 日（周五） 上午 9：00-12：00 下午 2：00-5：00 到本公司九楼董事会办公室办理登记 手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：天津市和平区和平路 290 号

联系电话：022-27211111 转 2869 传真：022-27304989

邮政编码：300022

六、 其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费自理

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2020 年 2 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天津劝业场（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年3 月16 日 召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于公司重大资产重组符合重大 资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金条件的议案
2.00	审议关于公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案
2.01	本次交易的整体方案
2.02	资产置换方案
2.03	发行股份购买资产方案
2.04	募集配套资金方案
3	审议关于公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金构成关联 交易的议案
4	审议关于《天津劝业场（集团）股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要的议案
5	审议关于签署附条件生效的《资产置换 及发行股份购买资产协议之补充协议》

	的议案
6	审议关于本次交易履行法定程序完备 性、合规性及提交法律文件的有效性的 说明的议案
7	审议关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第十一条的议案
8	审议关于本次交易符合《上市公司重大 资产重组管理办法》第四十三条的议案
9	审议关于本次交易符合《关于规范上市 公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定的议案
10	审议关于本次交易相关主体不存在《关 于加强与上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管的暂行规定》第十三 条不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的议案
11	审议关于本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的 情形的议案
12	审议关于重大资产重组决议有效期的 议案
13	审议关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次交易相关事宜的议案
14	审议关于本次重大资产重组未摊薄上 市公司即期回报的议案
15	审议关于批准本次重大资产重组相关 的审计报告、资产评估报告、备考合并 财务报表审阅报告议案
16	审议关于制定《天津劝业场（集团）股 份有限公司未来三年（2020-2022 年） 股东回报规划》的议案
17	审议关于计提资产减值准备的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。