Nyocor Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 15, 2014

证券代码： 600821 股票简称：津劝业 编号： 2014-012

天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

本公司第八届董事会2014 年第一次临时会议于2014 年10 月15 日召开，审 议通过了关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司2014 年第一次临时股东大 会的议案。公司决定召开2014 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、参与现场会议程序

• 1、会议时间：2014 年10 月31 日（周五）上午9：30

• 2、会议地点：公司本部九楼九重天会议厅（天津市和平区和平路290 号）

• 3、会议议程：

审议公司关于制定《内部问责管理制度》的议案。

4、参加会议有关事宜：

• （1）出席会议范围：

①2014 年10 月27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司全体股东。

②本公司董事、监事及全体高级管理人员。

③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

• （2）参加会议登记办法：

请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2014 年10 月29 日上午9： 00-12：00 下午2：00-5：00 到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地 股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：天津市和平区和平路290 号

1

联系电话：022-27304989 传真：022-27304989 邮政编码：300022

（3）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

二、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年10 月31 日 9:30—11:30,13:00—15:00。

2、投票方法:在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,投票程序比照上海证券交 易所新股申购业务操作。

3、投票代码与投票简称 :投票代码:738821,投票简称:劝业投票。 4、投票具体程序:

(1)买卖方向为买入;

(2)在“委托价格”项下填报1.00 元代表议案。

①一次性表决方法:对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格
1	关于制定《内部问责管理制度》的议案	99.00 元

②分项表决方法:每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:

议案序号	议案内容	对应报价
1	关于制定《内部问责管理制度》的议案	1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,“1” 股代表同意,“2” 股代表反

对,“3”股代表弃权。如下表:

对,“3”股代表弃权。如下表:
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对 不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;对单个议案的表决申 报优于对所有议案的表决申报。

2

(5)本次会议投票,对于总议案 99.00 进行投票,视为对所有议案表达相同 意见,若对所有议案全部同意,对应申报价格为 99.00 元,委托股数为 1 股。

(6)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为 出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计 算,对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案,按照弃 权计算。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2014 年10 月15 日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表单位（个人）出席天津劝业场（集团）股份 有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名盖章： 居民身份证： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 被委托人签名： 被委托人身份证：

3