Nyocor Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 20, 2006

证券代码： 600821 股票简称：津劝业 编号： 2005-018

天津劝业场（集团）股份有限公司

关于召开2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股权分置改革管理办法》的相关 规定，公司决定于 2006 年 8 月 10 日下午 2：00 在天津召开公司 2006 年度第二 次临时股东大会暨相关股东会议。本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事 会征集投票权相结合的方式。现将相关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

现场会议召开时间：2006 年 8 月 10 日下午 2：00

网络投票时间：2006 年 8 月 8 日至 2006 年 8 月 10 日，每个交易日上午 9:30 —11:30、下午 13:00—15:00。

2、股权登记日：2006 年 7 月 28 日

3、现场会议召开地点：天津市和平区和平路 290 号公司九楼九重天会议厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、网络投票与委 托董事会投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股 股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

6、参加临时股东大会暨相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、 委托董事会投票和网络投票中的任何一种表决方式。

7、会议提示公告

临时股东大会暨相关股东会议召开前，公司将于 2006 年 7 月 24 日、2006 年 8 月 2 日两次在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上 发布召开本次会议的提示公告。

8、会议出席对象

（1）凡截止 2006 年 7 月 28 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公 布的方式出席公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决； 不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可以书面授权他人 代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的保荐代表人等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

（1）本公司董事会已于 2006 年 6 月 26 日申请公司股票停牌，并于 2006 年 7 月 11 日复牌，此阶段时期为股东沟通时期。

（2）本公司董事会已于 2006 年 7 月 10 日公告非流通股股东与流通股股东 沟通协商情况、协商确定的改革方案，公司股票于 2006 年 7 月 11 日复牌。

（3）本公司董事会将申请临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一 交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

二、 会议审议事项

本次公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于 利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流 通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决，上述议案需 要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知 第五项内容。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司将资本公积金 转增股本须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规 定，本次股权分置改革方案须经相关股东会议批准。由于本次公积金转增股本是 本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并 行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司 董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会和相关股东会议合 并举行，召开 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公 积金转增股本预案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大 会和相关股东会议的股权登记日为同一日。鉴于本次资本公积金转增股本是本次 股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，故本次合并议案须同时满足以下 条件方可实施，即含有公积金转增预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所 持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之 二以上通过。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享 有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。依照中国证券监督管理委 员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次临时股东大会暨相关股东会 议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加 表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对临时股东 大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决；流通股股东网络投票具体程序见本

通知第五项内容。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定， 上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的 董事会将负责办理向流通股股东征集投票权委托事宜。有关征集投票权委托具体 程序见本通知第六项内容。

公司股东应充分行使表决权。投票表决时，公司股东只能选择现场投票、 委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、 委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票， 以现场 投票为准。

（2）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投 票为准。

（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

3、流通股股东参加投票表决的重要性

（1） 有利于保护自身利益不受到侵害；

（2） 充分表达意愿，行使股东权利；

（3） 如果本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决 通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了 反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就 均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

4、非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会已于 2006 年 7 月 5 日在中证网路演中心举行了投资者网上交流 会，同时以拜访投资者、发放征求意见表、联系电话、传真、电子信箱等多种沟

通方式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商，以顺利完成 本次股权分置改革工作。

联系电话：022-27304989 022-27303498

联系传真：022-27304989

电子信箱：tjqy600821@yahoo.com.cn

公司网站：www.qyc.com.cn

四、参加现场会议登记方法

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理 人持身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股 东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会办公室

地址：天津市和平区和平路 290 号

邮政编码：300022

联系电话：022-27304989 022-27303498

联系传真：022-27304989

联系人：张立津

3、登记时间

— 2006 年 8 月 1 日、2 日的上午 9：00 16：30，逾期不予受理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统

向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过 上海证券交易所的交易系统参加网络投票行使表决权。参加网络投票的具体操作 程序见附件二。

六、董事会征集投票权程序

公司董事会将向公司流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议审 议事项的投票权。

• 1、征集对象：截止 2006 年 7 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

• 2、征集时间：自 2006 年 7 月 29 日至 2006 年 8 月 10 日 12：00。

• 3、征集方式：本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开

• 方式，在中国证监会指定报刊、网站发布公告进行投票权征集。

4、征集程序：请详见《天津劝业场（集团）股份有限公司董事会关于股权 分置改革的投票委托征集函》。

七、其他事项：

1、出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 2、现场会议为期半天，出席本次会议现场会议的所有股东的食宿及交通费

• 用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 按当日通知进行。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2006 年 7 月 21 日

附件 1 ：授权委托书

天津劝业场（集团）股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书 天津劝业场（集团）股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津劝业场（集团）股 份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人签名（法人股东须法定代表人签名并加盖公章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码/法人营业执照注册号： 委托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2006 年 月 日

注：授权委托书复印有效

附件 2 ：投资者参加网络投票的操作流程：

在本次公司 2006 年度第二次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过 上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权参加网络投票。 1、网络投票时间：

通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2006 年 8 月 8 日至 2006 年 8 月 10 日的每个交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、投票要素：

投票代码：738821

投票简称：劝业投票

买卖方向：买入

申报价格：代表相关股东会议议案，即审议《关于利用公司资本公积金向流 通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。申报 1 元代表表决该议案。

申报股数：代表表决意见，申报 1 股代表同意，申报 2 股代表反对，申报 3 股代表弃权。

3、投票程序操作举例

	证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
投赞成票的方式	738821	买入	1元	1股
投反对票的方式	738821	买入	1元	2股
投弃权票的方式	738821	买入	1元	3股

4、投票规则

对同一议案的投票只能表决申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表 决申报不能撤单；不符合上述要求的为无效申报。